证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普              编号：2020-134


                       恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届监事会第十七次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届监
事会第十七次会议于 2020 年 12 月 30 日下午 2：00，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 4 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，本次会议征得
全体与会监事一致认可后，免于提前 3 天的通知。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由姜玉新先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下
决议：


    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟聘任会计师事
务所的议案》


   同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。

                                                   恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                 监   事   会
                                                          2020 年 12 月 30 日