证券简称：恒泰艾普              证券代码：300157           公告编号：2021-007


                     恒泰艾普集团股份有限公司

                         关于增补董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2021
年 1 月 11 日收到控股股东银川中能新财科技有限公司发来的提案函，提请将《关
于增补董事暨提名杨成虎为第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于增
补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事
候选人进行资格审查，同意提名蓝贤忠先生、俞丹平先生为公司第四届董事会董
事（独立董事）候选人，同意提名杨成虎先生为公司第四届董事会董事（非独立
董事）候选人，并对蓝贤忠先生、俞丹平先生、杨成虎先生的个人履历、教育背
景、任职资格等进行了审查，认为被提名人符合上市公司董事的任职条件，任职
资格合法。
    该事项需提交公司股东大会审议，选任后，被提名人的任期自股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
    独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的上市公
司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    特此公告。


                                                   恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                           2021 年 1 月 12 日
简历：
    蓝贤忠，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计
师。2005 年 1 月至 2006 年 5 月任深圳国泰会计师事务所合伙人；2006 年 8 月至
今任亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2014 年 3 月至今任深
圳市万禧环保节能科技有限公司董事；2016 年 3 月至今任深圳市三诺声智联股
份有限公司独立董事。
    蓝贤忠先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    俞丹平，男，1962 年 11 月生，中国国籍，博士研究生学历。2010 年至 2015
年任上海骄垣投资管理有限公司总裁；2016 年至 2017 年任上海交大健康产业研
究院院长助理；2018 年至今，任上海复帝科技（集团）有限公司执行董事。
    俞丹平先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    杨成虎：男，1979 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。先后取得注
册税务师、注册会计师、律师执业资格。2007 年 9 月至 2010 年 5 月在广州无线
电集团有限公司财务部工作；2010 年 7 月至 2015 年 1 月任职于广州证券股份有
限公司投资银行部；2015 年 3 月至 2018 年 1 月先后任职于华安证券股份有限公
司、太平洋证券股份有限公司投资银行部；2018 年 2 月至 2019 年 8 月任华龙证
券股份有限公司北京分公司执行董事；2019 年 9 月至今任恒泰艾普公司副总经
理，2020 年 3 月至今任恒泰艾普公司副总经理兼董事会秘书。
    杨成虎先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所规定的情形。