证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普              编号：2021-015


                      恒泰艾普集团股份有限公司

         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2020

年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通

知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规

定，现将股东大会的有关事项提示如下：

    一、会议召开的基本情况：


    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    4、会议时间：

    现场会议时间：2021 年 1 月 25 日（星期一）下午 14:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 1 月 25 日上午 9：15-9：25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1

月 25 日上午 09:15 至 2021 年 1 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2021 年 1 月 14 日

    7、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室

    8、会议出席对象：

                                     1
       （1）截至 2021 年 1 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东；

       （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）本公司聘请的律师及相关人员。

       9、股东大会投票表决方式：

       （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件

三）

       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

       二、会议审议事项：

       1、 《关于拟聘任会计师事务所的议案》

       2、 《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

          审议《选举王莉斐为公司第四届董事会非独立董事》

          审议《选举杨成虎为公司第四届董事会非独立董事》

       3、 《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

          审议《选举安江波为公司第四届董事会独立董事》

          审议《选举朱乾宇为公司第四届董事会独立董事》

          审议《选举蓝贤忠为公司第四届董事会独立董事》

                                      2
         审议《选举俞丹平为公司第四届董事会独立董事》

    上述审议事项的议案 1 已经经过公司第四届董事会第三十四次会议和第四
届监事会第十七次会议审议，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
上发布的相关公告。

    三、提案编码



                                                             备注

提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目

                                                           可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

  1.00     《关于拟聘任会计师事务所的议案》                   √

累积投票提案

           《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立董
  2.00                                                   应选人数 1 人
           事候选人的议案》

  2.01     《选举王莉斐为公司第四届董事会非独立董事》         √

  2.02     《选举杨成虎为公司第四届董事会非独立董事》         √

           《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事
  3.00                                                   应选人数 2 人
           候选人的议案》

  3.01     《选举安江波为公司第四届董事会独立董事》           √

  3.02     《选举朱乾宇为公司第四届董事会独立董事》           √

  3.03     《选举蓝贤忠为公司第四届董事会独立董事》           √

                                     3
  3.04     《选举俞丹平为公司第四届董事会独立董事》                 √

    四、现场会议登记方法：


    1、登记时间：2021 年 1 月 18 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

    2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券部办公室。

    3、登记方式：

    （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持

股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身

份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）和有效持股凭证等办

理登记；

    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业

执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，

须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

股东账户卡办理登记；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东

请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（须在 2021 年 1 月

18 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院

4 号楼 4 层公司证券部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以邮件

送达时间为准），公司不接受电话登记。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    五、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。

    六、 备查文件



                                     4
1、 第四届董事会第三十四次会议决议、第四届监事会第十七次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                     恒泰艾普集团股份有限公司

                                                     董 事 会

                                              2021 年 1 月 19 日




                              5
    附件一



                       恒泰艾普集团股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                 身份证号码/
姓名或名称
                                  营业执照


 股东账号                         持股数量


 联系电话                         电子邮箱


 联系地址                              邮编


是否本人参会                          联系人


   备注


    注：本表复印有效




                                  6
附件二

                               授权委托书
        现委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰艾普

集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并于股东大会依照

委托人明确投票意见指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同

由本人的代表自行投票。

                                              备注            表决意见
提案
                    议案内容                该列打勾
编码
                                            的栏目可   同意     反对     弃权
                                              以投票
      总议案：除累积投票提案外的所有提
 100                                           √
                      案
非累积投票提案
 1.00    《关于拟聘任会计师事务所的议案》      √
累积投票提案（采用差额选举，填报投给候选人的选举票数）
      《关于增补董事暨提名第四届董事 应选人数
2.00                                                选举票数（票）
        会非独立董事候选人的议案》        1人
      《选举王莉斐为公司第四届董事会
2.01                                       √
                非独立董事》
      《选举杨成虎为公司第四届董事会
2.02                                       √
                非独立董事》
      《关于增补董事暨提名第四届董事 应选人数
3.00                                                选举票数（票）
          会独立董事候选人的议案》        2人
      《选举安江波为公司第四届董事会
3.01                                       √
                  独立董事》
      《选举朱乾宇为公司第四届董事会
3.02                                       √
                  独立董事》
      《选举蓝贤忠为公司第四届董事会
3.03                                       √
                  独立董事》
      《选举俞丹平为公司第四届董事会
3.04                                       √
                  独立董事》


委托股东姓名及签章：_________________________


身份证或营业执照号码：_______________________
                                    7
持有上市公司股份数量：_______________________


委托股东持股数: ______________________________


委托人股票账号: ______________________________


受托人签名: __________________________________


受托人身份证号码: ____________________________


委托日期: ____________________________________

注：

1. 本授权委托的有效期：

  自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。




                             8
附件三

                     网络投票的操作流程


    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具
体操作流程如下：


    一、采用交易系统投票的投票程序


    1.投票代码：350157
    2.投票简称：恒泰投票
    3.填报表决意见或选举票数：
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序


    1、深圳证券交易所交易系统投票时间：2021 年 1 月 25 日的交易时间，即
上午 9：15-9： 25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序


                                     9
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 25 日上午 09：15，结
束时间为 2021 年 1 月 25 日下午 15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
       3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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