证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2021-099
恒泰艾普集团股份有限公司
2020 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会决议，硕晟科技及李丽萍合计持有公司股份比例为
16%，本决议内容按照 5%作为有表决权股份数，董事孙玉芹、刘庆枫、独立董
事叶金兴、程华、朱乾宇对此表示反对，理由是尊重海淀法院的一审判决，独
立董事蓝贤忠弃权。
一、会议召开和出席情况
1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）2020 年年
度股东大会会议通知于 2021 年 4 月 29 日在证监会指定信息披露网站以公告形式
发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 31 日上午 9：15-9：25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 31 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
现场会议于 2021 年 5 月 31 日下午 14:00 在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4
号楼 5 层会议室召开。
2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 264
人，代表有表决权的股份 150,134,748 股，占公司股本总额的 21.0830%。其中，
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 261 人，代表有表决权
的股份 38,529,085 股，占公司股本总额的 5.4105％。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有
表决权的股份 85,433,342 股，占公司股本总额的 11.9972%。其中，出席现场会
议的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 16,600 股，
占公司股本总额的 0.0023%。
网络投票情况：通过网络投票的股东 260 人，代表股份 64,701,406 股，占上
市公司总股份的 9.0858％。其中，通过网络投票的中小股东 259 人，代表股份
38,512,485 股，占公司股份总数 5.4082％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长包笠先生主持会议，公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召
集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表
决情况如下：
1、审议通过了《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》
表决情况：同意 83,589,200 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份
的 55.68%；反对 61,134,548 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的
40.72%；弃权 5,411,000 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的 3.60%
。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 7,589,200 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持股份的 19.70%；反对 25528885 股，占出席本次
股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 66.26%；弃权 5411000
股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 14.04%。
2、审议通过了《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》
表决情况：同意 120,006,763 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份
的 79.93%；反对 20,451,785 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的
13.62%；弃权 9,676,200 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的 6.45%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 8,401,100 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持股份的 21.80%；反对 20451785 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 53.08%；弃权 9676200
股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 25.11%。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 119,727,763 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份
的 79.75% ；反对 19,424,385 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的
12.94%；弃权 10,982,600 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的 7.32%。
。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 8,122,100 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持股份的 21.08%；反对 19424385 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 50.41%；弃权 10982600 股，
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 28.50%。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》
表决情况：同意 110,420,421 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份
的 73.55% ；反对 19,930,985 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的
13.28%；弃权 10,366,600 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的 6.90%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 8,231,500 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持股份的 21.36%；反对 19930985 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 51.73%；弃权 10366600 股，
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 26.91%。
5、审议通过了《关于审核<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 110,969,121 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份
的 73.91% ；反对 20,700,285 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的
13.79%；弃权 9,048,600 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的 6.03%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 8,780,200 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持股份的 22.79%；反对 20700285 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 53.73%；弃权 9048600 股，
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 23.49%。
6、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
表决情况：同意 109,561,021 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份
的 72.98% ；反对 21,125,085 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的
14.07%；弃权 10,031,900 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的 6.68%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 7,372,100 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持股份的 19.13%；反对 21,125,085 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 54.83%；弃权 10031900 股，
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 26.04%。
7、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度及担保的议案》
表决情况：同意 121,245,963 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份
的 80.76% ；反对 19,850,285 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的
13.22%；弃权 9,038,500 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的 6.02%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 9,640,300 股，占出席本次股 东
大会的中小投资者股东所持股份的 25.02%；反对 19850285 股，占出席本次股东
大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 51.52%；弃权 9038500 股，占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 23.46%。
8、审议未通过了《关于拟修订公司章程的议案》
表决情况：同意 77,967,100 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的
51.93%；反对 70,894,848 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的 47.22%；
弃权 1,272,800 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的 0.85%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 1,967,100 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持股份的 5.11%；反对 35,289,185 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.59%；弃权 1272800 股，
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 3.30%。
9、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意 108,651,221 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份
的 72.37% ；反对 21,562,385 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的
14.36%；弃权 10,504,400 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的 7.00%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 6,462,300 股，占出席本次股 东
大会的中小投资者股东所持股份的 16.77%；反对 21562385 股，占出席本次股东
大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 55.96%；弃权 10504400 股，
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 27.26%。
10、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 110,235,921 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份
的 73.42% ；反对 19,875,385 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的
13.24%；弃权 10,606,700 股，占出席会议所有股东所持具有表决权股份的 7.06%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 8,047,000 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持股份的 20.89%；反对 19875385 股，占出席本次股
东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 51.59%；弃权 10606700 股，
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 27.53%。
三、律师出具的法律意见
北京安杰（上海）律师事务所律师徐涛、薛冰鑫到会见证本次股东大会并出
具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和
公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《恒泰艾普集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2.《北京安杰（上海）律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2020年年
度股东大会法律意见书》。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日
