证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普              编号：2021-128


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   第四届董事会第四十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董
事会第四十次会议于 2021 年 8 月 26 日，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼
5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，本次会议征得全体与会董事一
致认可后，免于提前 3 天的通知。本次会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长包
笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：


    会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核公司<2021
年半年度报告>及其摘要的议案》
    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2021 年修订）》等有关规定的要求，公司根据 2021 上半年的
实际经营管理情况编制了《恒泰艾普集团股份有限公司 2021 半年度报告》和《恒
泰艾普集团股份有限公司 2021 半年度报告摘要》。
    《2021 年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定
信息披露网站刊载的相关文件，《2021 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊
登于《证券时报》。
    特此公告。


                                                   恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                           2021 年 8 月 26 日