证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普              编号：2021-134


                    恒泰艾普集团股份有限公司

        关于董事会不同意监事会提议召开股东大会的公告

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  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 8 月 12 日，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到了公司监事会提交的《召开第四届监事会第二十次会议的通知》，提议召
开临时股东大会等三个议案，内容详见 2021 年 8 月 18 日公司公告的《第四届监
事会第二十次会议决议公告》。
    2021 年 8 月 27 日，公司召集全体董事进行表决是否同意监事会召开临时股
东大会，经表决，马敬忠、包笠、李万军、孙哲丹、程华、杨成虎、蓝贤忠、张
福青等董事反对，孙玉芹、朱乾宇、刘庆枫 3 位董事同意，独立董事叶金兴未参
与表决。
    反对的董事理由如下:
    第四届监事会第二十次会议程序存在瑕疵、职工代表监事资格存疑等因素，
因此不同意提交股东大会审议监事会提起的议案。
    投票表决多数董事反对监事会召开临时股东大会。因此，公司董事会不同意
监事会提议召开临时股东大会。
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    特此公告。


                                                    恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2021 年 8 月 27 日