证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2021-168


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   关于持股 3%以上股东增加临时提案

            暨 2021 年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董事会

第四十四次会议决定于 2021 年 12 月 13 日下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股

东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 6 日，具体内容详见公司于 2021 年 10 月

28 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    2021 年 12 月 2 日，公司董事会收到股东银川中能新财科技有限公司（以
下简称“银川中能”）提交的《关于提请增加恒泰艾普集团股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于增补第四届董事
会非独立董事的提案》、《关于增补郭荣先生为第四届董事会独立董事的提案》和
《关于提议罢免恒泰艾普集团股份有限公司程华独立董事的议案》作为临时提案
提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等

有关规定：“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10

日前提出临时提案并书面提交召集人。”

    截至 2021 年 12 月 3 日，银川中能持有公司 66,000,000 股股份，占公司

总股本的 9.27%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法

规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规

定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
                                     1
因上述临时提案的增加，公司 2021 年第二次临时股东大会的审议议案有所变动，

但公司 2021 年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登

记日事项均保持不变。现将公司 2021 年第二次临时股东大会的通知具体补充如

下：



       一、会议召开的基本情况：

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    4、会议时间：

    现场会议时间：2021 年 12 月 13 日下午 14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 12 月 13 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12

月 13 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    6、股权登记日：2021 年 12 月 6 日

   7、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室

   8、会议出席对象：

    （1）截至 2021 年 12 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师及相关人员。

                                     2
   9、股东大会投票表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件

三）

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

       二、会议审议事项：

    1、《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    （1）《关于选举王莉斐女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    （2） 《关于选举龙海彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    （3） 《关于选举张后继先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    （4） 《关于选举李显要先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    2、《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

    （1）《关于增补安江波先生为第四届董事会独立董事的议案》；

   （2）《关于增补郭荣先生为第四届董事会独立董事的提案》；

   3、《关于提议罢免恒泰艾普集团股份有限公司程华独立董事的议案》


       注：郭荣承诺：如被增选为恒泰艾普集团股份有限公司独立董事，将承诺参

加最近一期的独立董事培训，取得独立董事证书。

       三、提案编码

                                                             备注

提案编码         提案名称                                    该列打勾的

                                                         栏目可以投票
                                     3
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

       《关于提议罢免恒泰艾普集团股份有限公司程
1.00                                                       √
       华独立董事的议案》

累积投票提案

       《关于增补董事暨提名第四届董事会非独立董
2.00                                                   应选人数 2 人
       事候选人的议案》

       《关于选举王莉斐女士为公司第四届董事会非
2.01                                                       √
       独立董事的议案》

       《关于选举龙海彬先生为公司第四届董事会非
2.02                                                       √
       独立董事的议案》

       《关于选举张后继先生为公司第四届董事会非
2.03                                                       √
       独立董事的议案》

       《关于选举李显要先生为公司第四届董事会非
2.04                                                       √
       独立董事的议案》

       《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事
3.00                                                   应选人数 2 人
       候选人的议案》

       《关于增补安江波先生为第四届董事会独立董
3.01                                                       √
       事的议案》

       《关于增补郭荣先生为第四届董事会独立董事
3.02                                                       √
       的提案》

四、现场会议登记方法：

1、登记时间：2021 年 12 月 8 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券部办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持
                                 4
股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身

份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）和有效持股凭证等办

理登记；

    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业

执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，

须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

股东账户卡办理登记；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东

请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（须在 2021 年 12

月 8 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号

院 4 号楼 4 层公司证券部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以邮

件送达时间为准），公司不接受电话登记。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第四十四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                            恒泰艾普集团股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                     2021 年 10 月 28 日




                                     5
    附件一



                       恒泰艾普集团股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表


                                 身份证号码/
姓名或名称
                                  营业执照

 股东账号                         持股数量


 联系电话                         电子邮箱


 联系地址                              邮编

是否本人参
                                      联系人
    会

   备注


    注：本表复印有效




                                  6
附件二

                              授权委托书
       现委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰艾普

集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并于股东大会依照

委托人明确投票意见指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同

由本人的代表自行投票。

                                                备注            表决意见
 提案
                      议案内容                该列打勾
 编码
                                              的栏目可   同意     反对     弃权
                                                以投票
         总议案：除累积投票提案外的所有提
 100                                             √
                         案
非累积投票提案
         《关于提议罢免恒泰艾普集团股份有
 1.00                                            √
            限公司程华独立董事的议案》
累积投票提案
 2.00    《关于增补董事暨提名第四届董事会非   应选人数
                                                           选举票数（票）
                独立董事候选人的议案》          2人
 2.01    《关于选举王莉斐女士为公司第四届董
                                                 √
                事会非独立董事的议案》
 2.02    《关于选举龙海彬先生为公司第四届董
                                                 √
                事会非独立董事的议案》
 2.03    《关于选举张后继先生为公司第四届董
                事会非独立董事的议案》
 2.04    《关于选举李显要先生为公司第四届董
                事会非独立董事的议案》
 3.00    《关于增补董事暨提名第四届董事会独   应选人数
                立董事候选人的议案》            2人


                                         7
 3.01   《关于增补安江波先生为第四届董事会
                独立董事的议案》
 3.02   《关于增补郭荣先生为第四届董事会独
                 立董事的提案》




委托股东姓名及签章：_________________________


身份证或营业执照号码：_______________________


持有上市公司股份数量：_______________________


委托股东持股数: ______________________________


委托人股票账号: ______________________________


受托人签名: __________________________________


受托人身份证号码: ____________________________


委托日期: ____________________________________

注：

1. 本授权委托的有效期：

  自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。




                                    8
附件三

                      网络投票的操作流程


    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具
体操作流程如下：
    一、采用交易系统投票的投票程序
    1.投票代码：350157
    2.投票简称：恒泰投票
    3.填报表决意见或选举票数：
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、深圳证券交易所交易系统投票时间：2021 年 12 月 13 日交易时间，即上
午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日上午 09:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
                                     9
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
   3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                 10