证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普              编号：2021-184

                    恒泰艾普集团股份有限公司

    关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、本次增加临时提案的情况
     恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“恒泰艾普”或“公司”)董事会于
2021年12月10日收到监事会《关于增加恒泰艾普集团股份有限公司股东大会临时
提案的函》，公司第四届监事会第二十二次会议于2021年12月10日审议通过了《
关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会监事的提案》，公司第四届监事会
任期将于于2021年12月26日届满到期,决议提名刘宏先生、许文治先生为公司第
五届监事会非职工代表监事候选人。2位监事候选人已书面同意接受提名，并承
诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。
     公司董事会认为本次增加公司2021年第三次临时股东大会临时议案的提案
人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内
容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意将上述议案以临
时提案的方式提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、本次增加临时提案的具体内容
     公司第四届监事会任期已于2021年12月26日届满到期,公司监事会于2021年
12月8日收到股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下称“北京硕晟”）发来的
《关于提请召开恒泰艾普集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的函》，
提名刘宏、许文治为非职工代表监事候选人。
     根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规
定，第五届监事会将由3名监事组成，其中监事会设主席一人，股东代表监事2
名，职工监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    经监事会审查同意，公司第四届监事会第二十二次会议于2021年12月10日审
议通过了《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会监事的提案》，决议提
名刘宏先生、许文治先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2位监事候
选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切
实履行监事职责。

三、股东大会通知事项情况
    除上述增加临时提案事项外，公司2021年第三次临时股东大会的召开时间、
地点、股权登记日等其他会议事项均不变。增加临时提案后的2021年第三次临时
股东大会通知事项详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
恒泰艾普集团股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-185）。

四、备查文件
    1、《关于增加恒泰艾普股份有限公司股东大会临时提案的函》。


    特此公告


                                           恒泰艾普集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021年12月10日