证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普            编号： 2021-188




                       恒泰艾普集团股份有限公司

              关于 2021 年第二次临时股东大会决议的更正公告




       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2021 年
12 月 14 日在巨潮资讯网发布了《恒泰艾普集团股份有限公司关于 2021 年第二
次临时股东大会决议的公告》。由于工作人员疏忽，导致公告内容有误，现更正
如下：


    一、关于“会议审议事项”
         更正前：
    二、议案审议表决情况
    2、审议了《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    ……
       2.1、审议通过了《关于选举安江波先生为第四届董事会独立董事的议案》 ；
       ……
       根据表决结果，安江波当选为公司第四届董事会非独立董事。
       2.2、审议未通过《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立董事的议案》；
       ……
       根据表决结果，郭荣未当选为公司第四届董事会非独立董事。
      2.3、审议通过了《关于选举史静敏女士为第四届董事会独立董事的议案》 。
       ……
       根据表决结果，史静敏当选为公司第四届董事会非独立董事。
         更正后：
   二、议案审议表决情况
   2、审议了《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
   ……
     2.1、审议通过了《关于选举安江波先生为第四届董事会独立董事的议案》 ；
     ……
     根据表决结果，安江波当选为公司第四届董事会独立董事。
     2.2、审议未通过《关于选举郭荣先生为第四届董事会独立董事的议案》；
     ……
     根据表决结果，郭荣未当选为公司第四届董事会独立董事。
     2.3、审议通过了《关于选举史静敏女士为第四届董事会独立董事的议案》 。
     ……
     根据表决结果，史静敏当选为公司第四届董事会独立董事。


   除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者
带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。


                                               恒泰艾普集团股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                       2021 年 12 月 15 日