证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普            编号：2022-001


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第五届董
事会第二次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以传真、邮件或其他口头方式发出，
经 13 位董事一致同意，于 2022 年 1 月 4 日上午 10:00，在北京市海淀区丰秀中
路 3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。本次会议
应到董事 13 人，实到董事 13 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长孙玉芹女士主持，经与会董事认真审议，全体董
事以投票表决方式形成如下决议：


一、 会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事

   会秘书、副总经理的议案》


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司总经理提名、公司
董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任王艳秋女士为公司董事会
秘书、副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。其个
人简历如下：
    王艳秋，1984 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业
大学管理学学士、中国社会科学院研究生院经济学硕士，国际注册金融分析师。
曾任华电重工股份有限公司财务主管、北矿磁材科技股份有限公司财务经理、朗
姿股份有限公司证券事务代表。王艳秋女士已经取得《深圳证券交易所董事会秘
书资格证书》。
    截至目前，王艳秋女士未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    公 司 独 立 董 事 对此 发 表 了同 意 的 独 立意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                         恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                           董   事   会
                                                                     2022 年 1 月 4 日