证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普              编号：2022-015


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称或“公司”） 于 2022 年 1 月 29 日
收到《关于 1/3 以上董事提议召开董事会临时会议的函》，提议召开董事会临时
会议。公司第五届董事会第三次会议通知于 2022 年 2 月 4 日以传真、邮件或其
他口头方式发出，于 2022 年 2 月 8 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层
会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12
人。公司监事会及高级管理人员部分列席本次会议。会议由董事长孙玉芹女士主
持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒泰艾普集
团股份有限公司章程》以及《恒泰艾普集团股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。

    本次会议审议了如下议案：


    一、会议以 5 票同意、7 票反对、0 票弃权，审议未通过《关于免去孙玉芹
女士公司第五届董事会董事长职务的议案》


    公司目前经营困难，在公司推进债务化解过程中，孙玉芹作为董事长、董事、总
经理缺乏对公司所处境况及发展战略的理解，使得公司各项工作进展缓慢，损害公司
及股东利益，对处于关键时期的公司发展产生了阻碍。

    为促进公司正常经营发展，进一步增强公司凝聚力，经公司三分之一以上董事提
议，提请董事会免去孙玉芹女士第五届董事会董事长的职务。

    董事会经审议后，未审议通过本议案。

    孙玉芹董事表示反对，理由为对其进行免职完全没有事实依据，其本人鞠躬尽瘁，
勤勉尽职，一直在为公司的经营和债务全面化解不懈努力。


    王朴董事表示反对，理由为在恒泰艾普年报披露工作期间，对刚成立一个月有余
的新一届董事会董事长进行罢免，未免太不严肃。在新股东准备帮助恒泰解困之时，
还应先平稳完成年报工作，再一同商议债务化解方案才能很好的保护中小股东利益。


    郭荣董事表示反对，理由为希望公司管理层能够在当前公司解困和二次创业的关
键时期搁置分歧。


    刘庆枫董事表示反对，理由为公司发展正处于承前启后的关键时期，对刚刚选举
聘任一月有余的董事长、总经理进行罢免，未免过于草率。在股东齐心合力帮助公司
解困之时，还应先平稳完成年报工作，同时商议债务化解方案才能很好的保护全体股
东利益。反对罢免董事长总经理等议案。


    张后继董事表示反对，理由为目前处于年报关键时期，不适合罢免。


    李显要董事表示反对，理由为目前处于年报关键时期，不适合罢免。


    李万军董事表示反对，理由为目前处于年报关键时期，不适合罢免。


    二、会议以 5 票同意、7 票反对、0 票弃权，审议未通过《关于选举王莉斐
女士为公司第五届董事会董事长职务的议案》


    为加快推进化解公司目前的债务危机、保证公司及子公司正常生产经营，并
从公司长期发展战略考虑，根据《公司章程》第一百一十一条之规定，经公司三
分之一以上董事提议，拟选举王莉斐女士为第五届董事会董事长，任期至公司第
五届董事会任期届满之日止。本议案生效的前提是议案一经全体董事过半数审议
通过，且本议案获得全体董事过半数通过。

    鉴于议案一未获通过，且本议案未获半数通过，本议案未审议通过。

    7 位反对的董事与议案一相同，反对理由为议案一未通过。

    三、会议以 5 票同意、7 票反对、0 票弃权，审议未通过《关于免去孙玉芹
女士公司总经理职务的议案》
    公司目前经营困难，在公司推进债务化解过程中，孙玉芹作为董事长、董事、
总经理缺乏对公司所处境况及发展战略的理解，使得公司各项工作进展缓慢，损
害公司及股东利益，对处于关键时期的公司发展产生了阻碍。

    为促进公司正常经营发展，进一步增强公司凝聚力，经公司三分之一以上董
事提议，提请董事会免去孙玉芹女士总经理的职务。

   董事会经审议后，未审议通过本议案。

    7 位反对的董事和反对理由与议案一相同。

    四、会议以 5 票同意、7 票反对、0 票弃权，审议未通过《关于免去孙玉芹
女士董事职务的议案》

    公司目前经营困难，在公司推进债务化解过程中，孙玉芹作为董事长、董事、
总经理缺乏对公司所处境况及发展战略的理解，使得公司各项工作进展缓慢，损
害公司及股东利益，对处于关键时期的公司发展产生了阻碍。

    为促进公司正常经营发展，进一步增强公司凝聚力，经公司三分之一以上董
事提议，提请董事会召开临时股东大会免去孙玉芹女士第五届董事会董事的职务。

   董事会经审议后，未审议通过本议案。

    7 位反对的董事和反对理由与议案一相同。

    五、会议以 5 票同意、7 票反对、0 票弃权，审议未通过《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》

    董事会未审议通过公司于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
7 位反对的董事与议案一相同，反对理由为议案四未获本次董事会审议通过，无
需召开股东大会。

    特此公告。


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                                                           2022 年 2 月 9 日