证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普       公告编号：2022-016


                   恒泰艾普集团股份有限公司

  独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）
的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着
对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第五
届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见如下：
    关于免去孙玉芹女士总经理和董事职务的事项

    1、独立董事郭荣：

    希望公司管理层在当前公司解困和二次创业的关键时期能搁置分歧，携手团
结，各展所长，帮助公司渡过难关。有实在解决不了的分歧可以等公司年报、债
务疏解等核心事宜完成后再做决断。反对免去孙玉芹总经理和董事职务。

    2、独立董事王朴：

    在恒泰艾普年报披露工作期间，对刚刚成立一个月有余的新一届董事会董事
长进行罢免，未免太不严肃。在新股东准备帮助恒泰艾普解困之时，还应先平稳
完成年报工作，再一同商议债务化解方案才能很好的保护中小股东利益。反对免
去孙玉芹总经理和董事职务。

    3、独立董事陈江涛：

    公司的利益涉及全体股东的利益，鉴于目前公司的经营情况，管理层需要做
出改变，首先需要解决信任问题，形成良好的沟通局面，否则更不利于公司未来
发展和全体股东，特别是中小股东的利益。同意免去孙玉芹总经理和董事职务。

    4、独立董事史静敏：
    该事项不属于公司相关人士个人之间的矛盾，也不属于对孙玉芹女士个人能
力和工作的否认，是站在全体股东特别是公司 70%中小股东的利益上对公司后续
生存的整体考量，公司生存是后续发展的基础。同意免去孙玉芹总经理和董事职
务。

    5、独立董事安江波：

    上市公司必须保证公司治理的合法合规，权责清晰，公司董事会、监事会和
高级管理人员团队每一位成员都应勤勉尽责，切实的解决公司所面临的问题，从
而维护公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

    公司目前面临的债务危机现状是有目共睹的，虽然本届董事会成立尚短，但
通过独立董事对公司日常监督审核工作以及沟通情况，作为独立董事认为，孙玉
芹未能很好的履行总经理及董事职责，丧失公司股东的信任且与公司关键股东不
能进行良好的沟通，不利于公司未来发展，导致公司的债务危机解决面临重大不
确定性，不利于三会一层切实履职，对目前独立董事对公司经营监督履责也有较
大风险。

    因此，同意免去孙玉芹总经理和董事职务，公司应及时调整相关岗位人员，
完善公司治理结构，从而保障公司高质量可持续发展，切实维护公司及全体股东
利益。




                                     恒泰艾普集团股份有限公司独立董事
                                   安江波、史静敏、王朴、郭荣、陈江涛
                                                         2022年2月9日