证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             编号：2022-032




                     恒泰艾普集团股份有限公司

                   独立董事关于相关事项的独立意见


   安江波先生、史静敏女士和陈江涛先生（以下简称“我们”）作为恒泰艾普
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委
员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于
客观、独立判断立场，对公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司提交《关
于向恒泰艾普集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》
相关事项发表独立意见如下：
   经审核，我们认为：罢免张后继、刘庆枫、李显要、李万军董事职务，提名
选举王潇瑟女士、杨永先生、闫海军先生、吴文浩先生、王艳秋女士、于雪霞女
士为公司第五届董事会非独立董事的相关程序符合《公司法》等相关法律、行政
法规、规范性文件以及《恒泰艾普集团股份有限公司章程》的规定；王潇瑟女士、
杨永先生、闫海军先生、吴文浩先生、王艳秋女士和于雪霞女士符合《公司法》
等相关法律、行政法规、规范性文件以及《恒泰艾普集团股份有限公司章程》要
求的任职资格，不存在上述法律法规和规范性文件以及《恒泰艾普集团股份有限
公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；同意将上述临时提案提交公司
2022年第一次临时股东大会审议。
    截止本公告披露时，公司尚未收到王朴先生和郭荣先生出具的独立意见。


                                        恒泰艾普集团股份有限公司独立董事
                                                  安江波、史静敏、陈江涛
                                                         2022 年 3 月 1 日



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