证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2022-036




                        恒泰艾普集团股份有限公司

                   独立董事关于相关事项的独立意见（2）


   关于恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京硕晟科技
信息咨询有限公司提交《关于向恒泰艾普集团股份有限公司2022年第一次临时股
东大会增加临时提案的函》的相关事项，公司于2022年3月1日披露了《独立董事
关于相关事项的独立意见》（公告编号：2022-034）。目前，公司收到独立董事
王朴先生、郭荣先生以邮件形式发表的独立意见，具体内容如下：
   针对拟召集2022年第一次临时股东大会事项，深圳证券交易所已发出创业板
关注函〔2022〕第130号《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的关注函》，律师
核查意见尚未完成，公司至今尚未回复。因此我们作为公司独立董事，无法确认
上述股东大会召集召开程序的合法性和有效性。故截止公司完成关注函的回复前，
我们亦无法就拟召开的2022年第一次股东大会的程序和议案发表意见。




                                         恒泰艾普集团股份有限公司独立董事
                                                               王朴、郭荣
                                                          2022 年 3 月 2 日




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