证券代码：300157           证券简称：恒泰艾普             公告编号：2022-047


                    恒泰艾普集团股份有限公司

             关于选举董事长暨法定代表人变更的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2022
年 3 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于选举王莉斐女士为
第五届董事会董事长的议案》，同意选举王莉斐女士（简历见附件）为公司第五
届董事会董事长，任期至第五届董事会届满之日止。

    根据《公司章程》第八条的规定，“公司法定代表人由董事长担任”。因此，
公司法定代表人将变更为王莉斐女士，公司董事会授权王莉斐女士或其指定人员
全权办理后续法定代表人、营业执照、公章更换等工商变更登记与备案等工作。

    公司董事对本公告及内容无异议。

    特此公告。

                                                恒泰艾普集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2022 年 3 月 11 日
附件：王莉斐女士简历

   王莉斐女士， 1988 年生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。本科学历，
取得区域经济开发与管理专业学士学位。曾任国信证券股份有限公司石家庄营
业部总经理、安信证券股份有限公司河北分公司总经理助理、公司副董事长，
现任公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）
执行董事。

   截至目前，王莉斐女士持有硕晟科技 49.00%股权，根据王潇瑟女士、李丽
萍女士分别与硕晟科技签署的《表决权委托协议》及其补充协议，王潇瑟女士、
李丽萍女士分别将其持有的全部股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、
监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟
科技行使，委托期限至 2023 年 12 月 31 日；因此，硕晟科技与李丽萍女士、王
潇瑟女士构成一致行动关系。除上述情形外，王莉斐女士与持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

   王莉斐女士除通过硕晟科技持有公司股票外，个人未持有公司股票，未买
卖公司股票。王莉斐女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司
法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未
届满、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所公开谴责、三次以上通报批评或其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情
形。截至目前，王莉斐女士不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 所规定的情形。