恒泰艾普集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则




                     恒泰艾普集团股份有限公司
                     董事会提名委员会工作细则

                              第一章     总则
    第一条   为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《恒

泰艾普集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司

设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

    第二条   董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要

负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，直

接对董事会负责。

    第三条   提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公

司章程》及本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司

章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关法律、

法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利

害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。


                           第二章      人员组成
    第四条   提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事应占多数。

    第五条   提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，

并由董事会选举产生。

    第六条   提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员作为召集人




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负责主持委员会工作，由董事会选举产生。

    第七条   提名委员会委员的任期与其担任公司董事的任期一致，委员任期届满

连选可以连任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据

第四条至第六条的规定补足委员人数。

    第八条   提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成证券事务部负责。


                          第三章     职责权限
    第九条   提名委员会的主要职责权限是：

    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经营管理层的

规模和构成向董事会提出建议；

    （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

    （三）遴选合格的董事、高级管理人员人选；

    （四）对董事、高级管理人员的工作情况进行评价，并根据评价结果提出更换

董事或高级管理人员的意见或建议；

    （五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会董事候选人的建

议；

    （六）对董事候选人人选进行资格审查并提出建议；

    （七）对须提请董事会聘任的高级管理人员进行资格审查并提出建议；

    （八）董事会授予的其他职权。

    第十条   提名委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决

议连同相关议案报送董事会审议批准。




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                             第四章    决策程序
    第十一条     提名委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际，

研究公司董事、高级管理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决定后提交

董事会通过。

    第十二条     董事、高级管理人员的选聘程序：

    （一）提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理

人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻董事、高

级管理人员人选；

    （三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，

形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的意见和要求，未被提名人同意前不能将其作为董

事、高级管理人员人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人

员进行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任高级管理人员前一个月至两个月，向董事会提出

董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定进行其他后续工作。

    第十三条     公司董事会应充分尊重提名委员会关于提名董事及高级管理人员

候选人的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事

及高级管理人员候选人予以搁置或不予表决。对于公司总经理提名并由董事会聘任



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的副总经理、财务负责人等高级管理人员人选，提名委员会应当依照有关法律、法

规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况进行审查并向总经理提出建议，经总

经理确定拟聘人选后，再提请董事会进行审议。


                           第五章    会议制度
    第十四条   提名委员会会议为不定期会议，根据需要和提名委员会委员的提议

举行，会议应于召开前3天通知全体委员，在紧急或存在重大事项的情况下，经2/3

以上委员同意，可临时召开会议。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行

职责时可委托其他一名委员（独立董事）召集和主持。

    第十五条   提名委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行；每一名委员有一

票表决权；会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过。

    第十六条   提名委员会会议以现场召开为原则，会议也可以采取视频、电话或

书面传签等方式召开并做出决议。会议表决方式为举手表决或投票表决。

    第十七条   提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事、高级管理人员

及其有关部门负责人列席会议。

    第十八条   如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，

费用由公司支付。

    第十九条   提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循

有关法律、法规，公司章程及本工作细则的规定。

    第二十条   提名委员会会议应有记录，记载以下内容：会议日期、时间、地点、

主持人、参加人、会议议程、各发言人对每一审议事项的发言要点、每一事项表决

结果，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。


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       第二十一条   提名委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事

会。

       第二十二条   出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不

得擅自披露有关信息。


                                第六章     附则
       第二十三条   本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。

       第二十四条   本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执

行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或公司章程相抵触时，按国家有关

法律、法规和公司章程的规定执行，同时，公司应及时修订本工作细则，并报董事

会审议通过。

       第二十五条   本工作细则解释权归公司董事会。




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