证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普            公告编号：2022-060


                     恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2022 年 4 月 14 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以邮件或其他口
头方式发出。本次会议应参加董事 13 人，实际参加董事 12 人。董事王潇瑟委托
董事王莉斐参会。本次会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《恒泰艾普集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    本次会议审议通过如下议案：

    一、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》

    为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，同时，响应中国证券
监督管理委员会北京监管局对公司的整改要求，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》。董
事会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商变更登记事宜。

    本议案还需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的修
订后的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-062）。


   二、会议审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

    为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，同时，响应中国证券
监督管理委员会北京监管局对公司的整改要求，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行梳理完善，董事
会同意制定、修订公司治理相关制度。

    2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决情况：12 票同意、0 票反对、1 票弃权。

    独立董事郭荣弃权意见：考虑到监管和公司规范方面的要求，建议董事会议
事规则中召开临时会议和规则豁免方面的修订应从严。

    2.03 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.04 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.05 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.06 审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.07 审议通过《关于制定<累积投票制细则>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.08 审议通过《关于修订<印章及证照管理制度>的议案》
   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.09 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.10 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.11 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.12 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.13 审议通过《关于<修订董事会秘书工作细则>的议案》

   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.15 审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》

   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.16 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.17 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》

   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.18 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.19 审议通过《关于修订<关于规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.20 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

   表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   2.21 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.22 审议通过《关于修订<独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.23 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.24 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.25 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.26 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.27 审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.28 审议通过《关于制定<证券事务档案管理制度>的议案》

    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    综上，董事会同意公司制定、修订以上治理制度，本议案中子议案 2.01-2.07、
2.15、2.20、2.21 还需提交股东大会审议，议案 2.01-2.03 需经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。

    本次制定、修订治理制度的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司治理制度的公告》（公告
编号：2022-063）及相关制度。

    三、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司内部组织
架构的议案》

    根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流
程，提高公司管理水平和运营效率，并结合公司实际发展规划和经营管理的需要，董
事会同意对公司内部组织架构进行调整。
    公司调整后的内部组织架构详见于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：
2022-064）。

    四、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2022 年
第二次临时股东大会的议案》

   董事会同意公司于 2022 年 5 月 6 日下午 14:00 召开公司 2022 年第二次临时股东
大会，对上述需提交至股东大会的议案进行审议。

    本次股东大会的具体信息详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-065）。

    五、备查文件

    1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

    公司董事均未对本公告及内容提出异议。

    特此公告。




                                                 恒泰艾普集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 4 月 14 日