证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2022-061


                     恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于
2022 年 4 月 14 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 4 层会议室以
现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 13 日以邮件或电话
方式送达公司监事。经全体监事一致同意，豁免 3 天通知时限。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席许文治先
生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会
监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<监事会
议事规则>的议案》

    为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，同时，响应中国证
券监督管理委员会北京监管局对公司的整改要求，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行梳理完
善，监事会同意修订公司《监事会议事规则》。
    本议案还需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。

    二、备查文件

    1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。



             恒泰艾普集团股份有限公司
                       监事会
                  2022 年 4 月 14 日