证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2022-067


                      恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于
2022 年 4 月 27 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 4 层会议室以现场
及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以邮件或电话方式
送达公司监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会
议，会议由监事会主席许文治先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如
下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度监事
会工作报告>的议案》

    根据《公司章程》，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，具
体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾
普集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度内部
控制自我评价报告>的议案》

    根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价办
法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层认真开展了公司治理
及内部控制的自查工作，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价，并编制了《恒泰艾普集团股份有限公司 2021 年
度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制
度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够
保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《恒泰艾普集团股份有限公司
2021 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况
和实际控制效果。

    具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒
泰艾普集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<控股股东及其
他关联方资金占用情况专项说明>的议案》

    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东、实际控制人及
其他关联方的资金往来的情况进行了审计，并出具了《关于恒泰艾普集团股份有
限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。


   四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年年度报
告>及其摘要的议案》

    根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定的要求，公司管根据 2021 年度的经营业绩及立信中联会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》编制了《2021 年度
报告》和《2021 年度报告摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《恒泰艾普集团股份有限公司 2021
年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《恒泰艾普集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


   五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度财务
决算报告>的议案》
     根据《公司章程》，公司财务负责人向董事会提交《恒泰艾普集团股份有限
公 司 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司 2021 年年度报
告》相关章节。

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度不进
行利润分配的议案》

     公司 2021 年度亏损额较大，不具备分红条件，为保障公司生产经营，经董
事会研究决定本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

     经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的发展状
况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策的规定，具备合法性、合规性、合
理性，有利于公司的长远发展。

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度计提
资产减值准备及资产核销的议案》

     经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计政策的规定，依据充分，决策程序合法，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本
次计提资产减值准备。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司关于 2021 年度
计提资产减值准备及资产核销的公告》。


    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的议案》

     截至 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-30.55 亿元，实收股本 7.12
亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见同日公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


   九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度监事薪
酬方案的议案》

    为充分有效调动监事的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经
营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所
处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定了 2022 年度监
事薪酬方案。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬（津贴）方案的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


   十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2022 年度会
计师事务所的议案》

    为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，监事会同意公司续聘立信中联
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计服务机构，聘期一年。
具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰
艾普集团股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


   十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2022 年第一
季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒
泰艾普集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
十二、备查文件

1、《恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。



                                         恒泰艾普集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                 2022 年 4 月 29 日