证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普               编号：2022-085




                      恒泰艾普集团股份有限公司

                    关于收到股东临时提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     一、本次增加临时提案的基本情况
     恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京硕晟科技信
 息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）于2022年5月15日向公司董事会提交
 《关于向恒泰艾普集团股份有限公司2021年度股东大会增加临时提案的函》，提
 议公司2021年度股东大会增加审议以下提案：
     《关于提名选举周白亮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

     二、临时提案主要内容

     （一）《关于提名选举周白亮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
     鉴于龙海彬先生已辞去公司第五届董事会非独立董事职务，北京硕晟科技信
 息咨询有限公司提名周白亮先生为第五届董事会非独立董事候选人。周白亮先生
 简历详见附件。
     三、董事会意见
     公司董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
 《恒泰艾普集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
 提案人作为持有公司百分之三以上股份的股东，具备提出临时提案的资格；提案
 人的临时提案提出时间在公司 2021 年度股东大会召开 10 日前，提案提交程序符
 合《公司法》《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有
 明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司董
 事会根据《公司法》《公司章程》的规定，将上述临时提案提交公司 2021 年度
 股东大会审议。
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    四、备查文件
   1、硕晟科技提交的《关于向恒泰艾普集团股份有限公司 2021 年度股东大会
增加临时提案的函》。
   特此公告。


                                             恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 5 月 16 日




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附件：非独立董事候选人周白亮先生简历


    周白亮先生，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，
计算机科学专业，计算机应用工程师职称。曾任北京亿赛通科技发展有限责任
公司产品工程师；河北建投集团财务有限公司综合管理部门网络工程师、项目
助理；北京硕晟科技信息咨询有限公司总经理、运营总监；现任公司信息技术
部经理。


    截至目前，周白亮先生未持有公司股份，未买卖公司股票。周白亮先生目
前与持有公司 5%以上股份表决权的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。周白亮先生不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市
场禁入措施且期限尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有
明确结论的情形。截至目前，周白亮先生不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条所规定的情形。




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