证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普            编号：2022-086


                       恒泰艾普集团股份有限公司
                   关于 2021 年度股东大会增加临时提案
              暨召开 2021 年度股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决
定于 2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 14:00 召开 2021 年度股东大会，具体内
容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《恒泰艾普集团股份有
限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。
    2022 年 5 月 15 日，公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简
称“硕晟科技”）向公司董事会提交《关于向恒泰艾普集团股份有限公司 2021
年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司 2021 年度股东大会增加审议以下
提案：
    《关于提名选举周白亮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《恒泰艾普集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，截至本公告日，硕晟科技合计享有公司 18.67%股份对应的表决权，符
合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权
范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定。
    除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日
等其他事项不变。现将增加临时提案后的公司 2021 年度股东大会补充通知公告
如下：

                                     1
       一、会议召开的基本情况：
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会
    2、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 5 月 26 日下午 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 26 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2022 年 5 月 19 日
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2022 年 5 月 19 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室
    9、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
一）
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

                                     2
    二、会议审议事项：
                                                                        备注
  提案编码                           提案名称                       该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
     100         总议案：除累积投票议案外的所有议案                      √
非累积投票议案
     1.00        《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》                 √
     2.00        《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》                 √
     3.00        《关于<2021 年度报告>及其摘要的议案》                   √
     4.00        《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》                   √
     5.00        《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》                  √
     6.00        《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》        √
     7.00        《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》                    √
     8.00        《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》                    √
     9.00        《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》                √
                 《关于提名选举周白亮先生为公司第五届董事会非独立
    10.00                                                                √
                 董事的议案》

    注：


    1. 上述相关审议事项中议案 1-9 已经过公司第五届董事会第八次会议、第

五届监事会第六次会议审议，议案 10 由公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有

限公司以临时提案的形式提出，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告和文件。

    2. 上述议案 5、议案 7、议案 9、议案 10 需对中小投资者的投票结果单独
统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    3. 独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、现场会议登记方法：
    1、登记时间：2022 年 5 月 25 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
    2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券部办公室。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持
股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身
份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件三）和有效持股凭证等办
                                        3
理登记；
    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；法人股东委托
代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东
请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2022 年 5 月
25 日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院
4 号楼 4 层公司证券部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以邮件送
达时间为准），公司不接受电话登记。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    5、联系方式：

    会务联系人姓名：董秘-王艳秋

    电话号码：010-56931156

    传真号码：010-56931156

    电子邮箱：zqb@ldocean.com.cn

    6、本次会议会期 1 天，与会人员食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    1、《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
    2、《恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
    3、《恒泰艾普集团股份有限公司关于收到股东临时提案的公告》；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                            恒泰艾普集团股份有限公司
                                                               董事会
                                     4
    2022 年 5 月 16 日




5
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码：350157；投票简称：恒泰投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、     通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月26日交易时间，即上午9:15-9:25、9:30—11:30和下
午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日上午9:15，结束时间为
2022年5月26日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
附件二：

                     恒泰艾普集团股份有限公司
               2021年度股东大会参会股东登记表



股东姓名（或名称）

身份证号码（或营业
执照号）

股东账号                            持股数量


联系电话                            电子邮箱


联系地址                            邮编


是否本人参会                        联系人


备注

注：本表复印有效




                                7
附件三：

                        恒泰艾普集团股份有限公司
                     2021 年度股东大会授权委托书
     本人（本公司）作为恒泰艾普集团股份有限公司股东，在股权登记日持有贵
公司人民币普通股股票                     股，兹委托                先生/女士全权代表本
人/本公司出席恒泰艾普集团股份有限公司 2021 年度股东大会，代表本人/本公司
签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

                                                            备注
                                                          该列打勾
提案编码                     提案名称                                 同意   反对   弃权
                                                          的栏目可
                                                          以投票
   100        总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
非累积投票议案
   1.00     《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》           √
   2.00     《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》           √
   3.00     《关于<2021 年度报告>及其摘要的议案》             √
   4.00     《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》            √
   5.00     《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》           √
            《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
   6.00                                                       √
            之一的议案》
   7.00     《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》              √
   8.00     《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》              √
   9.00     《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》          √
            《关于提名选举周白亮先生为公司第五届
  10.00                                                       √
            董事会非独立董事的议案》
（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

若无明确指示，代理人可自行投票。）


委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：
                                            8
委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

   2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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