证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普          公告编号：2022-103


                     恒泰艾普集团股份有限公司

            关于疫情防控期间参加 2021 年度股东大会

                     相关注意事项的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于 2022 年 4 月 29 日
和 2022 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上刊登了《恒泰艾普集团股份有限公司关于召
开 2021 年度股东大会通知的公告》和《恒泰艾普集团股份有限公司关于 2021
年度股东大会增加临时提案暨召开 2021 年度股东大会补充通知的公告》，定于
2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 14:00 在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼
5 层会议室召开 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东
大会的召开方式是现场会议与网络投票相结合的方式。

    为配合北京市疫情防控相关要求，并根据深圳证券交易所《关于支持实体经
济若干措施的通知》，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同
时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进
行了调整，现特别提示如下：

    一、建议股东以网络投票方式参会

    为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，
减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先以网络投
票方式参与本次股东大会。

    二、现场会议召开方式调整为以通讯会议方式召开

    近日，公司所在园区收到北京市海淀区政府下发的《关于海淀区实行疫情防
控提级管控措施的通告》，要求区域内单位全面落实居家办公要求、减少聚集性
活动等。基于此情况，为保护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减
少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司决定本次股东大会的召开
方式由以现场会议的召开方式调整为以通讯会议方式召开。请希望以通讯方式参
会的股东在 2022 年 5 月 25 日下午 17:00 前，按照《恒泰艾普集团股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》和《恒泰艾普集团股份有限公司关于
2021 年度股东大会增加临时提案暨召开 2021 年度股东大会补充通知的公告》中
通知的方式向公司完成登记，以通讯会议方式参会的股东需提供、出示的资料与
原现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将
无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成
功登记参加的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东
及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

    除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均不变。

    特此公告。



                                                恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 5 月 23 日