证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普              编号：2022-110



                     恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2022 年 6 月 14 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 4 层会议室
以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 6 月 14 日以邮件或电
话方式送达公司监事。经全体监事一致同意，豁免 3 天通知时限。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席许文治
先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与
会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：
    一、会议审议通过《关于签署<永续债权投资协议>暨关联交易的议案》
    公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）基
于对公司长期价值及未来发展前景的高度认可，为保障公司经营业务的高效运
转，增强公司抵抗风险的能力，坚定投资者信心，进一步提升对公司发展的长期
支持力度，硕晟科技拟向公司进行永续债权投资。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的
《关于签署<永续债权投资协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-111）。
    二、备查文件
    1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
    2、恒泰艾普与硕晟科技签署的《永续债权投资协议》。
    特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
                   监事会
        2022 年 6 月 14 日