证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普             公告编号：2022-109


                     恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2022 年 6 月 14 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 6 月 14 日以邮件或其他口头
方式发出，经全体董事一致同意，豁免 3 天通知时限。本次会议应参加董事 13
人，实际参加董事 13 人。本次会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《恒泰艾普集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议审议通过如下议案：

    一、会议审议通过《关于签署<永续债权投资协议>暨关联交易的议案》
    公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）基于
对公司长期价值及未来发展前景的高度认可，为保障公司经营业务的高效运转，
增强公司抵抗风险的能力，坚定投资者信心，进一步提升对公司发展的长期支持
力度，硕晟科技拟向公司进行永续债权投资。
    独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王莉斐、王潇瑟回避
表决。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于签署<永续债权投资协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-111）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会签署与<永续债权投资协
议>有关的补充协议的议案》
    根据公司本次签署《永续债权投资协议》的安排，为合法、高效地完成相关
工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会签署与《永续债权投资协议》有
关的补充协议。
    表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王莉斐、王潇瑟回避
表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、会议审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》
    根据公司发展需要，公司董事会同意解聘郝晋旭先生副总经理职务。解聘上
述职务后，郝晋旭先生将不再担任公司任何职务。
    独立董事发表了独立意见。
    表决情况：12 票同意、0 票反对、1 票弃权。
    独立董事郭荣弃权理由为：临时董事会，没有看到具体的解聘说明和去了解
事情的前因后果。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-112）。


    四、会议审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2022 年 6 月 30 日下午 14:00 召开公司 2022 年第四次临
时股东大会，对上述需提交至股东大会的议案进行审议。
    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-113）。


    五、备查文件
    1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
    2、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十次会议独立董事关于相关
事项的事前认可意见；
    3、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十次会议独立董事意见。
    4、恒泰艾普与硕晟科技签署的《永续债权投资协议》。
特此公告。




             恒泰艾普集团股份有限公司
                                董事会
                     2022 年 6 月 14 日