恒泰艾普集团股份有限公司

           独立董事关于公司第五届董事会第十次会议

                       相关事项的独立意见
    我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《恒泰艾普集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事
项进行了认真核查，经审慎分析，现就相关事项发表独立意见如下：

    一、关于签署《永续债权投资协议》暨关联交易的独立意见

    公司本次交易事项符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，充分体现了
控股股东对公司发展的长期支持，有利于公司拓宽融资渠道，有利于公司业务开
展与资金调配，增强公司抵抗风险的能力，优化公司资产负债结构，对公司未来
发展具有积极意义。本次交易事项遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，
符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司第五届
董事会第十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，关联董事回避了表决，形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司本次关
联交易事项，并同意将相关议案、文件提交公司股东大会审议。

    二、关于解聘公司高级管理人员的独立意见

    除独立董事郭荣外，我们认为：公司董事会解聘郝晋旭先生副总经理职务的
理由充分，程序规范，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的经
营和管理造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意解聘郝晋旭先
生的副总经理职务。

    独立董事郭荣弃权理由为：临时董事会，没有看到具体的解聘说明和去了解
事情的前因后果。
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公司独立董事：安江波、史静敏、陈江涛、郭荣、王朴

                                   2022年6月14日




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