证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普             公告编号：2022-119


                       恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2022 年 6 月 30 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 6 月 29 日以邮件或其他口
头方式发出，经全体董事一致同意，豁免 3 天通知时限。本次会议应参加董事
13 人，实际参加董事 13 人。本次会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议
的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《恒泰艾普集
团股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过如下议案：

    一、会议审议通过《关于签署<永续债权投资协议补充协议>暨关联交易的议案》
    公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）基于
对公司长期价值及未来发展前景的高度认可，向公司进行永续债权投资。公司分
别于 2022 年 6 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议、
2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署<永
续债权投资协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会签署与<
永续债权投资协议>有关的补充协议的议案》。
    经股东大会授权，公司董事会同意公司本次对《永续债债权投资协议》相关
条款进行修订，并同意公司签署《永续债权投资协议补充协议》。
    独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王莉斐、王潇瑟回避
表决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 30 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署<永续债权投资协议补充协议>暨
关联交易的公告》（公告编号：2022-121）。
    二、备查文件
    1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
    2、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议独立董事关于相
关事项的事前认可意见；
    3、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议独立董事意见；
    4、恒泰艾普集团股份有限公司与北京硕晟科技信息咨询有限公司签署的《永
续债权投资协议补充协议》。
    特此公告。




                                              恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 6 月 30 日