证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普            公告编号：2022-146



                       恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
于 2022 年 10 月 14 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以邮件或其
他方式发出。本次会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。本次会议由公司
董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规以及《恒泰艾普集团股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过如下议案：

    一、会议审议通过《关于公司拟签署高端装备制造基地<入驻协议>的议案》
    为推动公司在高端装备制造市场的发展，进一步扩大公司产能规模，优化公
司产业结构，提升公司在高端装备制造行业的影响力和综合竞争力，董事会同意
公司与河北石家庄装备制造产业园管理委员会就公司在园区投资建设高端装备
制造基地相关事宜签署《入驻协议》。
    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒
泰艾普集团股份有限公司关于拟签署高端装备制造基地<入驻协议>的公告》（公
告编号：2022-147）。

    二、会议审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2022 年 10 月 31 日下午 14:00 召开公司 2022 年第五次临
时股东大会。
    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-148）。

   三、备查文件
    1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
    2、恒泰艾普集团股份有限公司拟与河北石家庄装备制造产业园管理委员会
签署的《入驻协议》草案。
    特此公告。


                                               恒泰艾普集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 10 月 14 日