证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普            公告编号：2022-149


                       恒泰艾普集团股份有限公司
                       关于收到股东临时提案的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、本次增加临时提案的基本情况
    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京硕晟科技信息咨
询有限公司（以下简称“硕晟科技”）于 2022 年 10 月 18 日向公司董事会提交《关
于提请增加股东大会临时议案的函》，提议公司 2022 年第五次临时股东大会增加
审议以下提案：
    《关于选举刘海生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
    二、临时提案主要内容
    （一）《关于选举刘海生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于许文治先生已辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，北京硕晟科技
信息咨询有限公司提名刘海生先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，其
简历及情况详见附件。
    三、董事会意见
   公司董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《恒泰艾普集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 提
案人作为持有公司百分之三以上股份的股东，具备提出临时提案的资格；提案 人的
临时提案提出时间在公司 2022 年第五次临时股东大会召开 10 日前，提案提交程序
符合《公司法》《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有
明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司董事
会根据《公司法》《公司章程》的规定，将上述临时提案提交公司 2022 年第五次
临时股东大会审议。
    四、备查文件
    1、北京硕晟科技信息咨询有限公司提交的《关于提请增加股东大会临时议案
的函》。
     特此公告。


                  恒泰艾普集团股份有限公司
                              董事会
                           2022年10 月19 日
附件：非职工代表监事候选人刘海生先生简历
    刘海生先生，1993 年生，无党派人士，中国国籍，无境外居留权，研究生学
历。2016 年 9 月至 2018 年 4 月先后担任金环建设集团有限公司董事长助理、总裁
办副主任、流程和信息化部部长职务，现任金环建设集团有限公司常务副总裁，
兼任河北凌松企业管理有限公司执行董事、总经理、秦皇岛石药生命科学有限公
司董事、河北金环游乐设备有限公司执行董事、金环建设集团河北仓储有限公司
监事。

     刘海生先生未持有恒泰艾普(股票代码：300157）股票；刘海生与上市公司、
 上市公司其他持股 5%以上股东及其实际控制人、上市公司董事、监事及高级管
 理人员均不存在关联关系。刘海生不存在不得被提名为监事的情形，符合法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》，以及《深圳证券交易所上市
 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定要求的任职资格；
 刘海生最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批
 评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
 查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。