证券代码：300157                证券简称：恒泰艾普         公告编号：2022-152




                     恒泰艾普集团股份有限公司

       关于向特定对象发行股票系列文件修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）于 2022 年 5
月 17 日召开了第五届董事会第九次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开了 2022 年第
三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案》《关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》等相关议案。
    根据《上市公司收购管理办法》，经上市公司股东大会非关联股东批准，投
资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司
已发行股份的 30%，投资者承诺三十六个月内不转让本次向其发行的新股，且公
司股东大会同意收购人免于发出要约的，收购人可以免于以要约方式增持股份。
    在前述授权范围内，公司根据相关法律法规规定并结合自身实际情况，对本
次向特定对象发行股票预案等文件的相关内容进行了调整。本次文件主要调整内
容如下：

   文件名称                   章节内容                    调整情况
                                                 更新了本次发行股票的限售
                   重要提示
                                                 期。
                第一节 本 次向 特定 对象发
                行 A 股股票方案概要/四、本       更新了本次发行股票的限售
恒泰艾普集团股 次向特定对象发行方案要点/         期。
份有限公司 2022 （七）限售期
年度向特定对象 第二节 发 行对 象基 本情况        补充更新了《附条件生效的股
发行股票预案    及附条件生效的股份认购协
                                                 份认购协议补充协议》内容。
                议摘要

                   财务数据期间为 2019 年至 将财务数据期间 更新为 2019
                   2022 年 1-3 月           年至 2022 年 1-6 月
   具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恒泰艾
普集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票之募集说明书（修订稿）》。

   根据公司第五届董事会第九次会议和 2022 年第三次临时股东大会的授权，

本次修订预案无需另行提交公司董事会和股东大会审议。

   特此公告。


                                             恒泰艾普集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2022 年 10 月 24 日