证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普            公告编号：2022-157



                       恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
于 2022 年 10 月 26 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 23 日以邮件或其
他方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议由公司监
事会主席王磊先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等法律法规以及《恒泰艾普集团股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过如下议案：
    一、会议审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等相关
规定，编制完成《2022 年第三季度报告》。
    监事会认为公司《2022 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等
事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒
泰艾普集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件
恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。


                                        恒泰艾普集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                2022 年 10 月 26 日