证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普            公告编号：2022-167



                       恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2022 年 12 月 15 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 15 日以邮件或其
他方式发出，经与会董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应
参会董事 13 人，亲自参加董事 13 人。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次
会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》
等法律法规以及《恒泰艾普集团股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过如下议案：

    一、会议审议通过《关于全资子公司拟转让债权及固定资产的议案》
    为盘活公司资产，改善公司现金流状况，满足公司营运资金需求，公司全资
子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟
将其在四川省成都市中级人民法院作出的（2020）川 01 民初 5086 号《民事判决
书》项下对永华石油化工股份有限公司（以下简称“永华石油”）和南方石化集
团有限公司所享有的债权以及西油联合及其子公司履行永华石油《刚果共和国佳
柔油田钻井、录井、定向井技术服务》过程中涉及的固定资产进行转让，两项资
产转让总价约为 7,000 万元人民币，具体转让约定以实际签署的协议为准。
    董事会同意授权公司管理层办理上述转让相关事宜。
    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒
泰艾普集团股份有限公司关于全资子公司拟转让债权及固定资产的公告》（公告
编号：2022-168）。
二、备查文件
1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
2、《债权转让协议》（草案）；
3、《资产转让协议》（草案）；
4、《民事判决书》（2020）川 01 民初 5086 号。


特此公告。




                                          恒泰艾普集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 12 月 19 日