证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普           公告编号：2023-012



                       恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于 2023 年 2 月 20 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以邮件或其
他方式发出。本次会议应参会董事 13 人，实到董事 12 人，董事于雪霞委托董事
王艳秋参会表决。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《恒
泰艾普集团股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过如下议案：
    一、会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    为妥善解决全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简
称“西油联合”）与债权人中设国际商务运输代理有限责任公司（以下简称“中
设国际”）之间的物流代理框架协议争议事项，基于成都铁路运输中级法院已作
出的（2023）川 71 执 1 号《执行裁定书》，公司拟作为担保人与中设国际、西
油联合达成《执行和解协议》，董事会同意公司为西油联合于《执行和解协议》
项下的全部义务提供连带保证责任担保，本次担保的主债务金额为 500 万元，并
授权公司管理层办理上述担保事项相关事宜。
    表决情况：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    有 关 担 保 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司关于为子公司
提供担保的公告》（公告编号：2023-013）。
    二、备查文件
    恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。




             恒泰艾普集团股份有限公司
                         董事会
                    2023 年 2 月 20 日