证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普           公告编号：2023-022



                       恒泰艾普集团股份有限公司

                   第五届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
于 2023 年 3 月 29 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 19 日以邮件或其
他方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书列
席会议，会议由公司监事会主席王磊先生主持。本次会议的召开及表决程序符合
《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过如下议案：
    一、会议审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2022 年度的经营业绩及立信中联会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》编制了《2022 年年度
报告》和《2022 年年度报告摘要》。
    监事会认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成
果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒
泰艾普集团股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    二、会议审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    根据《公司章程》，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普
集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    三、会议审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    公司监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2022 年的财务状况和经营成果。因此，同意公司《2022 年度财务决算报告》，
并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司 2022 年
年度报告》相关章节。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    四、会议审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
    公司 2022 年度不具备分红条件，为保障公司生产经营，经董事会研究决定
本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的发展状
况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策的规定，具备合法性、合规性、合
理性，有利于公司的长远发展。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    五、会议审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案>的议案》
    为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，根据国
家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的
薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定了 2023 年度监事薪酬方案。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒
泰艾普集团股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）
方案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    六、会议审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    为继续保持公司年度审计工作的客观性和公允性，监事会同意公司续聘立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计服务机构，聘期一
年。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒
泰艾普集团股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    七、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    截至 2022 年 12 月 31 日，集团合并层面未分配利润为-319,946.33 万元，实
收股本 7.12 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团
股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    八、会议审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价办
法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层认真开展了公司治理
及内部控制的自查工作，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价，并编制了《恒泰艾普集团股份有限公司 2022 年
度内部控制自我评价报告》。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制
度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够
保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2022 年度内部控制自我评价
报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒
泰艾普集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

    九、备查文件
恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。


                                        恒泰艾普集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2023 年 3 月 31 日