证券代码：300160            证券简称：秀强股份              编号：2021-067

                   江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日以
电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十三
次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 12 日在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公
司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，应出席董事 9 名，实际参
加表决的董事 9 名。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》2021 年 8 月 14 日披
露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2021 年半年度报告披露提示性公告》2021 年 8 月 14 日披露于证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券
报》。
    2、审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>
的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事发表的
同意独立意见 2021 年 8 月 14 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    参与公司 2019 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职已不
再符合激励条件，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
需对其已获授但尚未解锁的 60,000 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股
票的回购资金来源为公司自有资金。
    《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的的公告》、独立董事发表的独立意见及国浩律师（南京）事务
所出具的法律意见书 2021 年 8 月 14 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    因公司需回购注销参与 2019 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象已获授
但尚未解锁的 60,000 股限制性股票，本次限制性股票回购注销完成后，将导致
公司注册资本和股份总数发生变化，即公司注册资本由人民币 618,232,423 元减
至人民币 618,172,423 元，公司总股本将由 618,232,423 股减至 618,172,423 股。
为此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

    《章程修订案（2021 年 8 月）》2021 年 8 月 14 日披露于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。公司董事会将提请股
东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议通过议案后，办理此次修改
《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜。

    5、审议通过《关于签订<合作协议书>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为开拓玻璃深加工产品新的市场应用领域，公司拟与有期光电（深圳）有限
公司（以下简称“有期光电”）签订《合作协议书》，有期光电向公司提供技术
咨询服务，双方在车载、笔电等显示应用领域的AG、AR、AF等相关技术工艺进
行深入合作。《合作协议书》约定技术咨询总费用450万元（含税），公司根据完

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成进度向有期光电分期支付。

    公司与有期光电的合作可丰富公司产品类别、完善公司产品结构，实现公司
跨领域转型。公司主要业务不会因本合同的履行而对交易对方形成重大依赖，不
影响公司的业务独立性。

    根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本合同的签署在董事会审批权限
内，无需提交股东大会审议批准。本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    公司将积极关注《合作协议书》的后续履约情况，严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

    6、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会决定于 2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 14:00 在宿迁市宿豫区江山
大道 28 号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司
2021 年第四次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日披露于证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第四次临
时股东大会的通知》。



    特此公告。


                                        江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 14 日




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