秀强股份：关于召开2021年第五次临时股东大会的通知2021-11-12
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2021-089
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议决定于2021年11月29日（星期一）下午14:00召开2021年第五次临时股
东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司于2021年11月11日召开的第四届董事
会第二十六次会议审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，召
开本次临时股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月29日（星期一）下午14:00，会期半天
（2）网络投票日期和时间：2021年11月29日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月29日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2021年11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年11月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）2021年11月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东（授权委托书样式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室
二、会议审议事项、披露情况
1、《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》。
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。
2.1 发行股票的种类及面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价基准日、定价原则及发行价格
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金金额及用途
2.8 滚存未分配利润安排
2.9 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3、《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》。
4、《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议
案》。
5、《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分
析报告>的议案》。
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
7、《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及
相关主体承诺的议案》。
8、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情
况的议案》。
9、《关于<公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》。
10、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》。
11、《关于与控股股东签订<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>
的议案》。
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关
事宜的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。上述议案内容详
见2021年11月12日刊登于证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
的相关公告及文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》 √
《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
4.00 √
报告>的议案》
《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
5.00 √
的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填
7.00 √
补措施及相关主体承诺的议案》
《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚
8.00 √
及整改情况的议案》
9.00 《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》 √
《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议
10.00 √
案》
《关于与控股股东签订<附条件生效的向特定对象发行股份认
11.00 √
购协议>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股
12.00 √
股票相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）
和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人
出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单
位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信
封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于2021年11月26
日（星期五）下午17:00点前送达公司证券部。
2、现场登记时间：
2021年11月26日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
3、现场登记地点：
江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部。邮编：223801
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股
东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件。
（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营
业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
（1）联 系 人：高迎
（2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部
（3）联系电话：0527-81081160
（4）传 真：0527-84459085
2、其他事项
（1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：350160
2、投票简称：秀强投票
3、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 代表本人（单位）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授
权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。
授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名（签字）： 受托人证件号码：
本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合创业板向特定对象发行 A
1.00 √
股股票条件的议案》
《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A
2.00 √
股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A
3.00 √
股股票预案>的议案》
《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A
4.00 √
股股票方案论证分析报告>的议案》
《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A
5.00 √
股股票募集资金使用的可行性分析报告>
的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用
6.00 √
情况报告的议案》
《关于公司本次向特定对象发行 A 股股
7.00 票摊薄即期回报采取填补措施及相关主 √
体承诺的议案》
《关于最近五年被证券监管部门和交易
8.00 所采取监管措施或处罚及整改情况的议 √
案》
《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股
9.00 √
东回报规划>的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉
10.00 √
及关联交易事项的议案》
《关于与控股股东签订<附条件生效的向
11.00 √
特定对象发行股份认购协议>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本
12.00 次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的 √
议案》
注：1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”
表示同意、反对、弃权。
2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人
按自己的意思进行表决。
授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托日期： 年 月 日
附件三：股东参会登记表
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2021年第五次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
电子信箱
联系地址
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造
成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年11月26日（星期五）17:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
