证券代码：300160         证券简称：秀强股份                编号：2022-016

                   江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 日
以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十
九次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 17 日在宿迁市宿豫区江山大道 28 号
公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。应参加会议董事 9 人，
实际参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    与会董事在认真听取了总经理卢秀强先生所作的《2021 年度总经理工作报
告》后认为，报告真实、准确的反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理生
产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

    2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2021 年度董事会工作报告》详见公司《2021 年年度报告》之“第三节 管
理层讨论与分析”。
    独立董事向董事会递交的《独立董事 2021 年度述职报告》2022 年 3 月 19
日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2021 年度财务决算报告》2022 年 3 月 19 日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》2022 年 3 月 19 日披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021
年年度报告披露提示性公告》2022 年 3 月 19 日刊载于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2021 年度利润分配预案：以 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 618,172,423
股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利
人民币 61,817,242.3 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配
利润结转至以后年度。

    《关于 2021 年度利润分配预案的公告》、独立董事发表的独立意见 2022 年
3 月 19 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事发表的独立意
见及光大证券股份有限公司发表的专项意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2022]第 ZM10012
号】2022 年 3 月 19 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    7、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见 2022 年 3
月 19 日 披 露 于 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    8、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》、公司独立董事发表的独立意
见 2022 年 3 月 19 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬的议案》
    表决结果：7 票同意、 0 票反对、0 票弃权。
    董事卢秀强先生、卢相杞先生为该事项关联董事，已回避表决。
    公司 2021 年度各项考评指标完成良好，人力资源部和财务部参照年初制定
的绩效考核方案，结合公司 2021 年度业绩考核及高级管理人员个人考核情况，
制定了 2021 年度高级管理人员薪酬，具体详见 2021 年年度报告第四节的“董事、
监事、高级管理人员报酬情况”。
    公司独立董事发表的独立意见 2022 年 3 月 19 日披露于证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    10、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司2022年度拟向工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、
民生银行及其它金融机构申请合计不超过人民币150,000万元的银行综合授信额
度，最终授信额度以金融机构实际审批的额度为准。
    在授信额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总经理签署与授信有
关的各项法律文件，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。
    《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》2022 年 3 月 19 日披露
于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。
    为完善风险控制体系，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理
准则》等相关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。
    《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告》2022 年 3 月 19
日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会
审议。

    12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次会计政策变更是依据财政部《修订通知》及颁布的最新会计准则进行的
合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果
和现金流量，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更符合公司的实际情况，
符合《企业会计准则》及相关规定。

    《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见 2022 年 3 月 19 日
披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    13、审议通过《关于设立战略投资部的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为实现公司发展战略和经营目标，建立和完善战略投资管理的相关制度，提
升战略投资管理、资本运作管理水平，董事会同意公司设立战略投资部。

    14、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会决定于 2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 14:00 在宿迁市宿豫区江山
大道 28 号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司
2021 年年度股东大会。会议通知具体内容详见 2022 年 3 月 19 日披露于证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》。
特此公告。
             江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
                        2022 年 3 月 19 日