证券代码：300160          证券简称：秀强股份                编号：2022-064

                   江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
            第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 9 日以
电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第四届董事会第三十五次会议的
通知。本次会议于 2022 年 8 月 12 日在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司四楼会
议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。应参加会议董事 9 人，出席会议的
董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本
次会议经过有效表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及关联交易，关联董事冯鑫、薛楠、陈虹、罗盾对该议案回避表决。
    公司于 2022 年 7 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江
苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕1630 号），在发行批复有效期内，为了确保公司本次发行股票的成功实
施，基于股东大会已批准的发行方案和授权，在公司向特定对象发行股票的发行
过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发
行股票数量的 70%，董事会同意授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低
于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行
股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
    独立董事发表的独立意见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                     江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 12 日