秀强股份：独立董事2022年度述职报告（张佰恒）2023-04-12
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（张佰恒）
本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独
立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》、《上市公
司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，
诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
为公司发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见和独立董事独立意见，维护公司及中
小股东的合法权益，维护独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务，
充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人 2022 年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022 年度，公司共计召开 9 次董事会，本人均亲自出席，没有委托出席和缺席会
议的情况；召开了 2 次股东大会，本人作为独立董事列席了会议。本着勤勉务实和诚信
负责的原则，本人对所有议案都进行了仔细的审核和客观谨慎的思考，详细听取公司管
理层就有关经营管理情况的介绍，认真审议各个议案，结合自身在公司所处行业的专业
知识提出建议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立公正地履行职责，清楚、
明确地发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积
极作用。
本人认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了
相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议
的事项，也没有反对、弃权的情形，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，
积极维护公司，特别是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
2022 年度，本人按照《独立董事工作细则》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职
责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客
观、审慎地行使表决权，对 2022 年度公司相关事项发表了如下独立意见：
会议召开 会议届次 发表独立意见事项 意见
时间 类型
2022 年 01 第四届董事会第 关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
同意
月 05 日 二十八次会议 除限售条件成就
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
同意
担保情况
关于 2021 年度利润分配预案 同意
关于 2021 年度募集资金存放和使用情况 同意
2022 年 03 第四届董事会第
关于 2021 年度内部控制自我评价报告 同意
月 17 日 二十九次会议
关于 2021 年度计提资产减值准备 同意
关于 2021 年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬 同意
关于会计政策变更 同意
关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案 同意
关于《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次
同意
修订稿）》
2022 年 04 第四届董事会第 关于《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
同意
月 11 日 三十次会议 析报告（二次修订稿）》
关于《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
同意
用的可行性分析报告（二次修订稿）》
关于《公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采
同意
取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》
关于《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次
同意
修订稿）》
关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项 同意
2022 年 04 第四届董事会第
月 20 日 三十一次会议 关于与控股股东签订《附条件生效的向特定对象发行股份
同意
认购协议之补充协议》
关于注销全资子公司江苏秀强慧商企业管理有限公司 同意
关于对全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司追加投资 同意
2022 年 06 第四届董事会第
关于调整高级管理人员基本薪酬 同意
月 17 日 三十三次会议
关于制定《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》 同意
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
同意
2022 年 07 第四届董事会第 担保情况
月 29 日 三十四次会议
关于会计政策变更 同意
2022 年 08 第四届董事会第
关于公司向特定对象发行股票相关授权 同意
月 12 日 三十五次会议
2022 年 10 第四届董事会第 关于续聘公司 2022 年度会计师事务所 同意
月 24 日 三十六次会议 关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效
同意
期及相关授权有效期
本人认为，公司 2022 年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重
大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会的主任委员和召集人，按照《独立董事工作
制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，履行了提名委员会召集人
的专业职责。
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、
《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会
的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工
作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司第四届董事会战略决策委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董
事会战略决策委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业
发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研
究并提出建议，切实履行了董事会战略决策委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2022 年度，本人认真听取公司管理层对于公司经营情况、内部控制、对外投资等
方面工作的汇报。在日常通过电话等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人
员保持密切联系，及时了解公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，掌握公
司运营现状，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并提出相应意见或建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，
对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等规定真实、及时、完整地完成各项信息的披露工作；
3、在深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事
会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项的基础
上，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工
作人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策
的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度。积极
参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，认真学习中国证监会、江苏证监
局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护中
小股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和
风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
七、其他工作情况
1、2022 年本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
2、2022 年本人没有提议召开董事会；
3、2022 年本人没有提议解聘会计师事务所。
八、2023 年工作重点
2023 年，本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的原则，认真学习
有关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关文件；继续加强与公司董事、监
事和管理层之间的沟通，积极参与对公司及各下属子公司的现场考察活动，深入了解公
司的发展战略在基层机构的贯彻落实情况，全面、深入地了解公司经营情况，忠实、勤
勉、尽责的履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运
作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，对公司董事会及管理层在本人 2022 年度的工作中给予的积极配合及帮助，
表示衷心的感谢！
报告完毕，谢谢!
独立董事：张佰恒
