证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器          公告编号：2018－055




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 13 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知。会议于 2018
年 10 月 25 日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 9
人，现场参与表决董事 9 人；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先
生主持。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

   1、审议通过了《2018 年第三季度报告》
    公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2018 年第三季度报告》
及相关资料，认为公司《2018 年第三季度报告》及相关资料能够真实准确完整
地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书
面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。
    有关公司《2018 年第三季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员
会创业板指定信息披露网站；2018 年第三季度报告披露提示性公告刊登于 2018
年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月
15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


  特此公告。


                                   江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                      二○一八年十月二十五日