| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-28
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选监事的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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天瑞仪器现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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天瑞仪器现发布 |
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2024-06-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2024-06-29
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天瑞仪器现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选董事的议案》
1.01 《补选廖国荣先生为公司第六届董事会董事》
1.02 《补选张秀梅女士为公司第六届董事会董事》 |
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2024-06-13
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天瑞仪器现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 |
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2024-04-26
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关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 |
深交所公告，分配方案 |
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天瑞仪器现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-28
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-11-28
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关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天瑞仪器现发布 |
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2023-10-26
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选独立董事候选人的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选独立董事候选人的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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天瑞仪器现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商备案的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-09-26
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第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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天瑞仪器现发布 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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天瑞仪器现发布 |
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2023-08-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举刘召贵先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举应刚先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举车坚强先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李刚先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举杨博鸿先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举凌开舟先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举钱宇瑾女士担任公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举徐应根先生担任公司第六届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举邹彦女士担任公司第六届监事会监事的议案》 |
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2023-08-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举刘召贵先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举应刚先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举车坚强先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李刚先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举杨博鸿先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举凌开舟先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举钱宇瑾女士担任公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举徐应根先生担任公司第六届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举邹彦女士担任公司第六届监事会监事的议案》 |
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2023-08-15
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第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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天瑞仪器现发布 |
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2023-08-12
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关于控股股东、实际控制人、董事长刘召贵先生及其一致行动人减持股份达到1%的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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天瑞仪器现发布 |
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2023-07-14
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天瑞仪器现发布 |
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