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公司公告

天瑞仪器:第四届董事会第七次(临时)会议决议公告2018-12-14  

						证券代码:300165            证券简称:天瑞仪器           公告编号:2018-065




                      江苏天瑞仪器股份有限公司

              第四届董事会第七次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 11 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次(临时)会议的通知。会议
于 2018 年 12 月 14 日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。公司部分监事及高管人员列席了
会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘召贵先生主持。
    经与会董事认真审议,形成如下决议:
  一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
    公司董事姚栋樑先生、周立先生、车坚强先生、廖国荣先生为本次员工持股
计划的参加对象,为本次员工持股计划相关议案的关联董事,回避本议案的表决。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


      特此公告。


                                          江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                                 二○一八年十二月十四日