证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器           公告编号：2019－004




                     江苏天瑞仪器股份有限公司

              第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 21 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第八次（临时）会议的通知。会议
于 2019 年 1 月 23 日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人。其中董事周立先生因工作原因未
能出席，特授权董事应刚先生出席本次会议。公司部分监事及高管人员列席了会
议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长刘召贵先生主持。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》
    公司根据《企业会计准则》的相关规定并结合目前实际，对应收款项会计估
计进行变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。公司
根据变更后的会计估计编制的财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和
经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计估计变更。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


      特此公告。


                                           江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                                  二○一九年一月二十三日