证券代码：300165            证券简称：天瑞仪器       公告编号：2020－054




                     江苏天瑞仪器股份有限公司

            第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次（临时）会议的通知。会
议于 2020 年 5 月 13 日在公司八楼会议室以通讯表决和现场表决相结合的方式召
开。会议应参与表决董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议由董事长刘召贵先生主持，本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、 审议《关于福建分公司和控股子公司资产处置的议案》

    公司、福建分公司以及子公司厦门质谱仪器仪表有限公司（以下简称“厦门
质谱”）拟以人民币 7,616 万元将公司和福建分公司从事的“基质辅助激光解吸
电离飞行时间质谱仪（MALDI-TOF）”业务、人员及相关的资产（包括但不限于
设备在内的所有有形资产以及专利、计算机软件著作权等在内的所有无形资产）
以及厦门质谱拥有的“基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪（MALDI-TOF）”
相关的全部资产（包括但不限于设备在内的所有有形资产以及计算机软件著作权
等在内的所有无形资产）整体转让给重庆拓谱生物工程有限公司。具体详细内容
见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于福建分公司和控股子公司资
产处置的公告》（公告编号：2020-052）。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详细内容见中国证监会创业板
指定信息披露网站披露的相关公告。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（以下无正文）


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（此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）
会议决议之签字页）


出席董事签名：


 1．                        2．                                3．
       刘召贵                         应刚                            周立


 4.                         5.                                   6.
        车坚强                        姚栋樑                          廖国荣


 7.                          8.                                  9.
       汪年俊                          李廉水                         周波




 会议主持人签名：




                                                江苏天瑞仪器股份有限公司
                                                    2020 年 5 月 19 日




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