证券代码：300165              证券简称：天瑞仪器           公告编号：2021－007




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

           第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十五次（临时）会议的通知。
会议于 2021 年 1 月 25 日在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过了《关于控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款及担保的
议案》
    为建设“四川省雅安市住房和城乡建设局雅安市城镇污水处理设施建设 PPP
项目”（以下简称“PPP 项目”），公司控股子公司雅安天瑞水务有限公司（以
下简称“雅安天瑞”或“借款人”）拟向中国工商银行股份有限公司昆山分行、华
商银行深圳科技园支行申请贷款。中国工商银行股份有限公司昆山分行、华商银
行深圳科技园支行组成贷款银团，向借款人提供总额不超过人民币
1194000000.00 元（大写：壹拾壹亿玖仟肆佰万元整）的 2 个分组贷款，包括：
期限为不超过 28 年，金额不超过人民币 1164000000.00（大写：壹拾壹亿陆仟
肆佰万元整）的工商银行组贷款；以及期限为不超过 3 年，金额不超过人民币
30000000.00（大写：叁仟万元整）的华商银行组贷款。雅安天瑞将其拥有的雅
安市城镇污水处理设施建设 PPP 项目项下的污水处理收费权为该笔借款提供质
押担保。
    上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事
项。
       公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详细内容见中国证监会创业板
指定信息披露网站披露的相关公告。
       本议案以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权（独立董事汪年俊）的表决结果获
得通过。
       独立董事汪年俊弃权的原因是：（1）该 PPP 项目所需贷款额度巨大，最高
额度已超过公司净资产的 50%，项目投资收益周期漫长，因此该 PPP 项目贷款将
显著改变目前公司的资产负债结构，且最终的项目收益存在不确定性；（2）公
司之前未有实施类似 PPP 项目的经验，因此公司在项目建设管理、运营管理、资
金管理等方面均面临挑战。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过了《关于为控股子公司雅安天瑞水务有限公司提供担保的议
案》
       公司控股子公司雅安天瑞拟向中国工商银行股份有限公司昆山分行、华商银
行深圳科技园支行申请总额不超过人民币 1194000000.00 元的贷款。用于 PPP
项目的建设。贷款采用雅安天瑞 PPP 项目合同项下收费权质押担保方式，公司拟
同意提供项目建设期连带责任保证担保，保证期间为自贷款合同生效之日起至项
目建设期结束为止,将授权董事长与银行签署与上述业务有关的文件。同时，公
司拟以雅安天瑞 99%股权提供质押担保。
       经与银行协商，综合考虑少数股东实际情况，由本公司对雅安天瑞提供全额
担保，其他少数股东中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（持有雅安天瑞
1%股权）为国有企业，没有提供反担保。
       公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详细内容见中国证监会创业板
指定信息披露网站披露的相关公告。
       本议案以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权（独立董事汪年俊）的表决结果获
得通过。
       独立董事汪年俊弃权的原因是：（1）该 PPP 项目所需贷款额度巨大，最高
额度已超过公司净资产的 50%，项目投资收益周期漫长，因此该 PPP 项目贷款将
显著改变目前公司的资产负债结构，且最终的项目收益存在不确定性；（2）公
司之前未有实施类似 PPP 项目的经验，因此公司在项目建设管理、运营管理、资
金管理等方面均面临挑战。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于向控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款提供
差额补足的议案》
    雅安天瑞为 PPP 项目的项目公司，公司持有雅安天瑞 99%的股权。为落实项
目建设资金，加快推进项目建设，由公司对雅安天瑞向中国工商银行股份有限公
司昆山分行、华商银行深圳科技园支行申请总额不超过人民币 1194000000.00
元、28 年期限的借款提供差额补足。雅安天瑞所借资金将专项用于 PPP 项目的
建设，不得挪作他用。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详细内容见中国证监会创业板
指定信息披露网站披露的相关公告。
     本议案以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权（独立董事汪年俊）的表决结果获
得通过。
     独立董事汪年俊弃权的原因是：（1）该 PPP 项目所需贷款额度巨大，最高
额度已超过公司净资产的 50%，项目投资收益周期漫长，因此该 PPP 项目贷款将
显著改变目前公司的资产负债结构，且最终的项目收益存在不确定性；（2）公
司之前未有实施类似 PPP 项目的经验，因此公司在项目建设管理、运营管理、资
金管理等方面均面临挑战。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏天瑞仪器股份有限公司
向赵学伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2935
号），公司已于 2021 年 1 月 12 日完成非公开发行股份的登记及上市事宜，本次
发行新股 6,805,040 股，公司总股本由 490,185,830 股增至 496,990,870 股，注
册资本由 490,185,830 增至 496,990,870 元。同时对《公司章程》进行相应修订。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2021-011）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器
股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权（独立董事汪年俊）的表决结果获
得通过。
    独立董事汪年俊弃权的原因是：本议案为上述议案一、议案二、议案三通
过的情况下将相关事项提请股东大会表决的程序性议案，由于本人对上述三个议
案投出弃权票，因此对于该议案本人亦投出弃权票。


    特此公告。




                                             江苏天瑞仪器股份有限公司
                                                 二〇二一年一月二十五日