证券代码：300165             证券简称：天瑞仪器        公告编号：2021-006




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

              第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       江苏天瑞仪器股份有限公司（以下称“公司”）于2021年1月25日在公司会
议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第十六次（临时）会议。公司于2021
年1月22日以电子邮件的方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监
事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席徐应根先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

       一、审议通过了《关于控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款及担保
的议案》
       监事会认为：本次借款完成，雅安天瑞将获得低成本资金，有利于雅安市城
镇污水处理设施建设 PPP 项目的顺利建设。本次对外借款及担保内容及决策程序
符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤
其是中小股东合法权益的情形。监事会同意上述担保事项。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       二、审议通过了《关于为控股子公司雅安天瑞水务有限公司提供担保的议
案》
       监事会认为：公司为雅安天瑞提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。
此次担保有利于雅安天瑞获得低成本资金，本次担保内容及决策程序符合深圳证
券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小
股东合法权益的情形。监事会同意上述担保事项。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       三、审议通过了《关于向控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款提供
差额补足的议案》
    监事会认为：雅安天瑞为公司的控股子公司，本次对外借款是为了满足其项
目建设的资金需求，有利于促进项目的建设，提高公司经营业绩，符合公司利益。
本次差额补足内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会同意本次差
额补足。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。


                                        江苏天瑞仪器股份有限公司监事会
                                               二〇二一年一月二十五日