证券代码：300165                证券简称：天瑞仪器             公告编号：2021-022




                     江苏天瑞仪器股份有限公司
关于 2021 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年向特定对象发行
股票相关议案已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议和 2020 年第一次临
时股东大会审议通过。鉴于 2020 年 6 月中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）颁布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简
称“《注册管理办法》”）等新规，公司于 2021 年 3 月 8 日依照股东大会的授
权，召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于<江苏天瑞
仪器股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》，根据
《注册管理办法》等新规及实际情况对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。
现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：

       预案章节           章节内容                           修订情况
                   2020 年非公开发行股票预
封面                                          2021 年向特定对象发行股票预案
                   案
                                              根据《创业板上市公司证券发行注册管
声明               声明                       理办法（试行）》等法律法规修订本次向
                                              特定对象发行的相关事项
                                              更新本次发行的审批情况和尚需获得的
特别提示           特别提示                   审批情况；更新总股本及本次发行股票
                                              数量；更新募投项目总投资额
目录、释义         目录、释义                 更新目录、释义
                   一、公司基本情况           更新注册资本
                   四、本次向特定对象发行方
                                              更新发行时间、发行数量
第一节 本次向特    案概要
定对象发行股票方   五、募集资金金额及用途     更新募投项目总投资额
案概要             七、本次发行是否导致公司   更新实际控制人及其一致行动人的持股
                   控制权发生变化             比例及发行完成后持股比例的测算
                   八、本次发行方案已经取得   更新已履行的批准程序和尚需履行的批
                   有关主管部门批准的情况     准程序
                   以及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象
                                              根据《创业板上市公司证券发行注册管
的基本情况及附条   二、附条件生效的股份认购
                                              理办法（试行）》等法律法规，重新签署
件生效的股份认购   协议的内容摘要
                                              了股份认购协议
协议的内容摘要
                   一、本次募集资金的使用计
第三节 董事会关                               更新募投项目总投资额
                   划
于本次募集资金使
                   二、本次募集资金投资项目   更新募投项目总投资、资本金比例及资
用的可行性分析
                   概况                       金筹措；更新募投项目审批情况
                   一、本次发行后公司业务及
                   资产整合、公司章程调整、
第四节 董事会关                             更新本次发行对股权结构的影响
                   股东结构、高管人员结构、
于本次发行对公司
                   业务结构的变动情况
影响的讨论与分析
                   六、本次股票发行相关的风
                                              更新尚需获得的审批情况
                   险说明
第六节 与本次发    二、本次发行摊薄即期回报   更新公司股份总数和主要假设；更新本
行相关的董事会声   情况和采取措施及相关主     次发行摊薄即期回报对公司主要指标的
明与承诺事项       体承诺                     影响分析

    特此公告。




                                              江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

                                                                2021 年 3 月 8 日