证券代码：300165              证券简称：天瑞仪器           公告编号：2021－052




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

            第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十八次（临时）会议的通知。
会议于 2021 年 4 月 27 日在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。公司监事及高管人员
列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议
案》
    公司因实际经营和业务发展需要,拟变更经营范围，并对《公司章程》相关
条款进行修订。
    该议案具体内容及修订后的《公司章程》详见公司刊登在巨潮资讯网的公告。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股
份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


       特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司
 二〇二一年四月二十七日