证券代码：300165               证券简称：天瑞仪器              公告编号：2021－055




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

             关于召开2020年年度股东大会的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 4 月 23 日发

布了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-047），本次股东大会

由公司董事会召集，将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，

方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2020 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司第四届董事会

    3、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会

的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程等的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（周四）下午 15:00。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月

13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

    6、股权登记日：2021 年 5 月 7 日
    7、会议出席对象

    （1）2021 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室

     二、会议审议事项

    1、本次股东大会审议以下议案：

    （1）《2020 年度董事会工作报告》

    公司独立董事汪年俊先生、李廉水先生、周波女士已经分别向董事会递交了《独立董事

2020 年度述职报告》，并将在本次会议上作 2020 年度述职。

    （2）《2020 年度监事会工作报告》

    （3）《2020 年度报告及其摘要》

    （4）《2020 年度财务决算报告》

    （5）《2020 年度利润分配的预案》

    （6）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    （7）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    （8）《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》

    （9）《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》

    （10）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效

期延期的议案》

    （11）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    （12）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

    12.1 《关于选举刘召贵先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

    12.2《关于选举应刚先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

    12.3《关于选举信鑫女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

    12.4《关于选举车坚强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

    12.5《关于选举姚栋樑先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

    12.6《关于选举廖国荣先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
    （13）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

    13.1《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》

    13.2《关于选举汪进元先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》

    13.3《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》

    （14）《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    14.1《关于选举徐应根先生担任公司第五届监事会监事的议案》

    14.2《关于选举邹彦女士担任公司第五届监事会监事的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议审议通

过，公司独立董事已就有关事项发表了独立意见，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事候

选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    上述议案中，5-13 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单

独计票，单独计票结果将及时公开披露。12-14 项议案采用累积投票制进行表决，股东所拥

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、提案编码

                                                                    备注

      提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目

                                                                   可以投票

            100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 非累积投票议案

     1.00                《2020 年度董事会工作报告》                   √

     2.00                《2020 年度监事会工作报告》                   √

     3.00                 《2020 年度报告及其摘要》                    √

     4.00                 《2020 年度财务决算报告》                    √

     5.00                 《2020 年度利润分配的预案》                  √

     6.00            《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》          √

     7.00             《关于向银行申请综合授信额度的议案》             √

     8.00          《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财          √
               产品的议案》

  9.00         《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股         √

               票的股东大会决议有效期的议案》

  10.00        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向         √

               特定对象发行股票相关事宜有效期延期的议案》

  11.00        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》         √

累积投票议案
  12.00        《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会   应选人数（6）人
                         非独立董事候选人的议案》
  12.01        《关于选举刘召贵先生担任公司第五届董事会非         √

               独立董事的议案》

  12.02        《关于选举应刚先生担任公司第五届董事会非独         √

               立董事的议案》

  12.03        《关于选举信鑫女士担任公司第五届董事会非独         √

               立董事的议案》

  12.04        《关于选举车坚强先生担任公司第五届董事会非         √

               独立董事的议案》

  12.05        《关于选举姚栋樑先生担任公司第五届董事会非         √

               独立董事的议案》

  12.06        《关于选举廖国荣先生担任公司第五届董事会非         √

               独立董事的议案》

  13.00        《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会   应选人数（3）人
                         独立董事候选人的议案》
  13.01        《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独         √

               立董事的议案》

  13.02        《关于选举汪进元先生担任公司第五届董事会独         √

               立董事的议案》

  13.03        《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立         √

               董事的议案》

  14.00        《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会   应选人数（2）人
                     非职工代表监事候选人的议案》
     14.01          《关于选举徐应根先生担任公司第五届监事会监             √

                    事的议案》

     14.02          《关于选举邹彦女士担任公司第五届监事会监事             √

                    的议案》



    四、现场会议登记方法

    1、登记时间：2021 年 5 月 12 日，上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：30

    2、登记地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞仪器证券部。

    3、登记方式

    （1）参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登

记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票

账户卡办理登记手续；

    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人

的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登

记手续；

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附

件三），以便登记确认。传真在 2021 年 5 月 12 日 17：30 前送达公司证券部。来信请寄：江

苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞仪器证券部，邮编 215347（信封请注明“股东大会”字样）。

不接受电话登记。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

     五、股东参加网络投票的具体操作流程

     本 次股东 大会， 股东可 以通过 深交 所交易 系统和 互联网 投票系 统（网 址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

     六、其他事项

     1、会议联系方式

     联系电话：0512-57017339
     联系传真：0512-57018681

     联系地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号

     邮政编码：215347

     联系人：肖廷良 朱蓉

     2、出席本次会议股东的所有费用自理。

     3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事

件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

     七、备查文件

     1、《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

     2．《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》



     特此公告。




                                                江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

                                                     二○二一年五月十日




   附件：

   一、《参加网络投票的具体操作流程》

   二、《授权委托书》

   三、《参会股东登记表》
    附件一：

                              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350165

    2、投票简称：天瑞投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在

差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不

同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                  填报

        对候选人 A 投 X1 票                   X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                   X2 票

        …                                    …

        合 计                                 不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    ③ 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 5 月 13日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “深交所投资者 服务密码”。 具体的身份认证 流程可登录互联 网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                                 授权委托书

致：江苏天瑞仪器股份有限公司
    兹授权委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏天瑞仪器股份有

限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示

行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                               备注           表决意见

                                          该 列 打勾
    提案编码           提案名称
                                          的 栏 目可   同意     反对      弃权

                                          以投票
                 总议案：除累积投票提
      100                                     √
                   案外的所有提案
非累积投票议案

                 《2020 年度董事会工作
     1.00                                     √
                        报告》

                 《2020 年度监事会工作
     2.00                                     √
                        报告》

                 《2020 年度报告及其摘
     3.00                                     √
                         要》

                 《2020 年度财务决算报
     4.00                                     √
                         告》

                 《2020 年度利润分配的
     5.00                                     √
                        预案》

                 《关于续聘公司 2021 年
     6.00                                     √
                  度审计机构的议案》

                 《关于向银行申请综合
     7.00                                     √
                   授信额度的议案》

     8.00        《关于使用部分超募资         √
               金购买低风险保本型理

                  财产品的议案》

   9.00        《关于提请股东大会延         √

               长本次向特定对象发行

               股票的股东大会决议有

               效期的议案》

   10.00       《关于提请股东大会授         √

               权董事会全权办理本次

               向特定对象发行股票相

               关事宜有效期延期的议

               案》

   11.00       《关于公司前次募集资         √

               金 使 用情 况报 告的 议

               案》
累积投票议案       采用等额选举（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
               《关于公司董事会换届
                                                     应选人数（6）人
               选举暨提名第五届董事
   12.00                                 累积投票制（所拥有的选举票数＝股东所代表
               会非独立董事候选人的
                                               的有表决权的股份总数×6）
                       议案》
               《关于选举刘召贵先生

   12.01       担任公司第五届董事会         √      表决票数：                票

                非独立董事的议案》

               《关于选举应刚先生担

   12.02       任公司第五届董事会非         √      表决票数：                票

                 独立董事的议案》

               《关于选举信鑫女士担

   12.03       任公司第五届董事会非         √      表决票数：                票

                 独立董事的议案》

               《关于选举车坚强先生

   12.04       担任公司第五届董事会         √      表决票数：                票

                非独立董事的议案》
             《关于选举姚栋樑先生

 12.05       担任公司第五届董事会      √      表决票数：                票

              非独立董事的议案》

             《关于选举廖国荣先生

 12.06       担任公司第五届董事会      √      表决票数：                票

              非独立董事的议案》
             《关于公司董事会换届
                                                应选人数（3）人
             选举暨提名第五届董事
 13.00                              累积投票制（所拥有的选举票数＝股东所代表
             会独立董事候选人的议
                                          的有表决权的股份总数×3）
                     案》
             《关于选举莫卫民先生

 13.01       担任公司第五届董事会      √      表决票数：                票

               独立董事的议案》

             《关于选举汪进元先生

 13.02       担任公司第五届董事会      √      表决票数：                票

               独立董事的议案》

             《关于选举张鑫先生担

 13.03       任公司第五届董事会独      √      表决票数：                票

                立董事的议案》
             《关于公司监事会换届
                                                应选人数（2）人
             选举暨提名第五届监事
 14.00                              累积投票制（所拥有的选举票数＝股东所代表
             会非职工代表监事候选
                                          的有表决权的股份总数×2）
                   人的议案》
             《关于选举徐应根先生

 14.01       担任公司第五届监事会      √      表决票数：                票

                 监事的议案》

             《关于选举邹彦女士担

 14.02       任公司第五届监事会监      √      表决票数：                票

                  事的议案》




委托股东名称：______________________________

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________
   委托人持股数额：_______________

   委托人账户号码：__________________

   受托人签名： _______________

   受托人《居民身份证》号码：________________________________

   委托日期：______________

   有效期限：自签署日至本次股东大会结束

   1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，

不填表示弃权。

   2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定

代表人需签字。
 附件三：

             江苏天瑞仪器股份有限公司
              股东大会参会股东登记表



姓名或名称               身份证号码


股东账号                  持股数量


联系电话                  电子邮箱


联系地址                    邮编


是否本人参
                            备注
  加股东会