证券代码：300165            证券简称：天瑞仪器            公告编号：2021－057


                    江苏天瑞仪器股份有限公司

                   2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：
1、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，股东大会审
议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
4、本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。



   一、会议召开和出席情况
   1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年
度股东大会会议通知于 2021 年 4 月 23 日以公告形式发出。
   2、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式
召开。
   3、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 15:00
   （2）网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
   4、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议
室。
   5、会议出席情况
   （1）出席会议总体情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表有
表决权股份 170,160,896 股，占公司股份总数 34.2382％。
    公司董事出席了本次会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议；上海
市广发律师事务所施敏和李伟一律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
   （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份
169,170,196 股，占公司股本总额的 34.0389%。
   （3）网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份
 990,700 股，占公司股本总额的 0.1993％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘召贵先生主持，会议的召集、召
开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
     现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 92,000 股，反对 898,700 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,262,196 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
 99.4719％；反对 898,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5281％；弃
 权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
     现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    网络表决结果：同意 92,000 股，反对 898,700 股，弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 169,262,196 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
 99.4719％；反对 898,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5281％；弃
 权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    （三）审议通过《2020 年度报告及其摘要》
   现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
   网络表决结果：同意 114,000 股，反对 876,700 股，弃权 0 股。
   表 决 结 果 ： 同 意 169,284,196 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.4848％；反对 876,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5152％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
  （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
   现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
   网络表决结果：同意 114,000 股，反对 795,600 股，弃权 81,100 股。
   表 决 结 果 ： 同 意 169,284,196 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.4848％；反对 795,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4676％；弃
权 81,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477％。
  （五）审议通过《2020 年度利润分配的预案》
   现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
   网络表决结果：同意 92,000 股，反对 898,700 股，弃权 0 股。
   表 决 结 果 ： 同 意 169,262,196 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.4719％；反对 898,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5281％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
   其中，中小投资者的投票表决结果：同意 92,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 9.2864％；反对 898,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.7136％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  （六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
   现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
   网络表决结果：同意 122,000 股，反对 868,700 股，弃权 0 股。
   表 决 结 果 ： 同 意 169,292,196 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.4895％；反对 868,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5105％；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
   其中，中小投资者的投票表决结果：同意 122,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 12.3145％；反对 868,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.6855％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       （七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
       现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
       网络表决结果：同意 131,100 股，反对 859,600 股，弃权 0 股。
       表 决 结 果 ： 同 意 169,301,296 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
 99.4948％；反对 859,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5052％；弃
 权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
       其中，中小投资者的投票表决结果：同意 131,100 股，占出席会议中小股
 东所持股份的 13.2331％；反对 859,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
 86.7669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       （八）审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议
案》
       现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
       网络表决结果：同意 161,100 股，反对 829,600 股，弃权 0 股。
       表 决 结 果 ： 同 意 169,331,296 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
 99.5125％；反对 829,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4875％；弃
 权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
       其中，中小投资者的投票表决结果：同意 161,100 股，占出席会议中小股
 东所持股份的 16.2612％；反对 829,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
 83.7388％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       （九）审议通过《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东
大会决议有效期的议案》
       现场表决结果：关联股东刘召贵回避表决。同意 24,843,890 股，反对 0
股，弃权 0 股。
       网络表决结果：同意 50,000 股，反对 940,700 股，弃权 0 股。
       表决结果：关联股东刘召贵回避表决。同意 24,893,890 股，占出席会议的
 非关联股东有表决权股份总数的 96.3588％；反对 940,700 股，占出席会议的
 非关联股东有表决权股份总数的 3.6412％；弃权 0 股，占出席会议的非关联
 股东有表决权股份总数的 0％。
     其中，中小投资者的投票表决结果：同意 50,000 股，占出席会议中小股东
 所持股份的 5.0469％；反对 940,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
 94.9531％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票相关事宜有效期延期的议案》
     现场表决结果：关联股东刘召贵回避表决。同意 24,843,890 股，反对 0
股，弃权 0 股。
     网络表决结果：同意 50,000 股，反对 940,700 股，弃权 0 股。
     表决结果：关联股东刘召贵回避表决。同意 24,893,890 股，占出席会议的
 非关联股东有表决权股份总数的 96.3588％；反对 940,700 股，占出席会议的
 非关联股东有表决权股份总数的 3.6412％；弃权 0 股，占出席会议的非关联
 股东有表决权股份总数的 0％。
     其中，中小投资者的投票表决结果：同意 50,000 股，占出席会议中小股东
 所持股份的 5.0469％；反对 940,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
 94.9531％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
     现场表决结果：同意 169,170,196 股，反对 0 股，弃权 0 股。
     网络表决结果：同意 50,000 股，反对 940,700 股，弃权 0 股。
     表 决 结 果 ： 同 意 169,220,196 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
 99.4472％；反对 940,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5528％；弃
 权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
     其中，中小投资者的投票表决结果：同意 50,000 股，占出席会议中小股东
 所持股份的 5.0469％；反对 940,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
 94.9531％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
    本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举刘召贵先生、应刚先生、
信鑫女士、车坚强先生、姚栋樑先生、廖国荣先生为公司第五届董事会非独立董
事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体表决结果如下：
    12.01《关于选举刘召贵先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
     1、总表决情况：
     同意 169,200,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4354%。本议案
获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
     2、中小股东总表决情况：
     同意 30,016 股。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份
的二分之一以上，已获通过。
    12.02《关于选举应刚先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
     1、总表决情况：
     同意 169,200,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4354%。本议案
获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
     2、中小股东总表决情况：
     同意 30,016 股。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份
的二分之一以上，已获通过。
    12.03《关于选举信鑫女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
     1、总表决情况：
     同意 169,200,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4354%。本议案
获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
     2、中小股东总表决情况：
     同意 30,019 股。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份
的二分之一以上，已获通过。
    12.04《关于选举车坚强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
     1、总表决情况：
     同意 169,200,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4354%。本议案
获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
     2、中小股东总表决情况：
     同意 30,019 股。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份
的二分之一以上，已获通过。
    12.05《关于选举姚栋樑先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
     1、总表决情况：
     同意 169,170,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4178%。本议案
获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
     2、中小股东总表决情况：
     同意 19 股。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二
分之一以上，已获通过。
    12.06《关于选举廖国荣先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》
     1、总表决情况：
     同意 169,170,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4178%。本议案
获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
     2、中小股东总表决情况：
     同意 24 股。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二
分之一以上，已获通过。
    （十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案》
     本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举莫卫民先生、汪进元先
生、张鑫先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
     13.01《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
     1、总表决情况：
     同意 169,170,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4178%。本议案
获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
     2、中小股东总表决情况：
     同意 10 股。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二
分之一以上，已获通过。
     13.02《关于选举汪进元先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
     1、总表决情况：
     同意 169,170,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4178%。本议案
获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
     2、中小股东总表决情况：
     同意 10 股。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二
分之一以上，已获通过。
     13.03《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
     1、总表决情况：
     同意 169,170,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4178%。本议案
获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
     2、中小股东总表决情况：
     同意 10 股。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二
分之一以上，已获通过。
    （十四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
    本议案选举非职工监事实行累积投票制的方式，选举徐应根先生、邹彦女士
为公司第五届监事会非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第
五届监事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
     14.01《关于选举徐应根先生担任公司第五届监事会监事的议案》
     1、总表决情况：
     同意 169,170,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4178%。本议案
获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
     2、中小股东总表决情况：
     同意 7 股。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二
分之一以上，已获通过。
     14.02《关于选举邹彦女士担任公司第五届监事会监事的议案》
     1、总表决情况：
     同意 169,170,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4178%。本议案
获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二分之一以上，已获通过。
     2、中小股东总表决情况：
     同意 7 股。本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持股份的二
分之一以上，已获通过。


     三、律师出具的法律意见
     上海市广发律师事务所施敏和李伟一律师出席了本次股东大会，进行现场
 见证并出具法律意见书，认为：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序
 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
 司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程
 序、表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
     2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》。


       特此公告。




                                         江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                                 二○二一年五月十三日