证券代码：300165           证券简称：天瑞仪器        公告编号：2021－060




                      江苏天瑞仪器股份有限公司

               第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次（临时）会议的通知。会议
于 2021 年 5 月 14 日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决
董事 9 名，实到参与表决董事 9 名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议
的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘召贵先
生主持。

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

   1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
   公司董事会同意选举刘召贵先生为公司第五届董事会董事长。董事长任期三
年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历
详见附件）。
   公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
   本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
   2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
   公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委
员会具体组成如下：
   （1）审计委员会由张鑫先生、汪进元先生、刘召贵先生三人组成，其中张鑫
先生为主任委员。
   （2）薪酬与考核委员会由汪进元先生、莫卫民先生、应刚先生三人组成，其
中汪进元先生为主任委员。
   （3）战略委员会由莫卫民先生、张鑫先生、刘召贵先生三人组成，其中莫卫
民先生为主任委员。
   各专门委员会组成人员任期三年，从本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
   3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    公司董事会同意聘任应刚先生担任公司总经理，黎桥先生、李小平先生、朱
蓉女士担任公司副总经理，吴照兵先生担任公司财务总监，朱蓉女士担任公司董
事会秘书。
   公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。相关内容详见同日披露的《关于聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。（简历详见附件）。
   公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
   4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   公司董事会同意聘任朱蓉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。




    特此公告。


                                       江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                              二○二一年五月十四日
   附：相关人员简历
    刘召贵先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月生，清华大学核物理
专业博士研究生毕业。2008 年 12 月至今任天瑞仪器董事长，先后被评为江苏省
优秀企业家、江苏省有突出贡献的中青年专家、昆山市首届科技功臣、国家科技
部“科技创新创业人才”。经国务院批准，享受国务院政府特殊津贴。
    持有公司股份 144,326,306 股，占公司总股本的 29.04%；与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
    应   刚先生：中国国籍，无境外居留权，1972 年 12 月生，大学本科学历。
2008 年 12 月至今任天瑞仪器董事、总经理，邦鑫伟业及深圳天瑞执行董事。
    持有公司股份 23,523,890 股，占公司总股本的 4.73%；与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
    莫卫民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月生，硕士研究生
学历，教授，博士生导师。1982 年起先后任浙江工业大学教师、教研室主任、
副教授、分析化学研究所所长、教授、硕导、校分析测试中心主任、所长、教授、
博导，现任浙江工业大学教授、博导，兼任浙江省分析测试协会理事长、浙江省
有机硅标准化技术委员会主任委员、中国分析测试协会理事、国家禁毒委员会非
药用类麻醉和精神药品专家委员会委员、教育部高校分析测试中心研究会理事和
名誉理事、《理化检验》化学分册期刊编委会编委、浙江昂利康制药股份有限公
司独立董事、浙江硕华生命科学研究股份有限公司独立董事。
    莫卫民先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的
不得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定。
    汪进元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 4 月生 ,博士研究生
学历。1980 年起先后任洪湖四中教师、武汉大学教授、博导、富布莱特高级访
问学者。现任东南大学教授、博导，兼任江苏金智科技股份有限公司独立董事、
南京仲裁委员会仲裁员、江苏泓远律师事务所律师。

    汪进元先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的
不得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定。
    张鑫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 5 月生，硕士研究生学
历。2000 年起先后担任上海梅山钢铁股份有限公司财务会计、东北证券股份有
限公司项目经理、东方证券股份有限公司业务总监、中泰证券股份有限公司投行
六部执行总经理、国联证券股份有限公司苏州分公司总经理、联储证券股份有限
公司风险管理部副总经理，现任上海文盛资产管理股份有限公司股权投资部副总
经理。
    张鑫先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其
他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不
得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》等相关规定。
   吴照兵先生：中国国籍，无境外居留权，1963 年 3 月生。会计师职称，从事
二十多年会计工作、有丰富的财务工作经验，熟悉国家财务制度和相关政策法规。
2009 年 2 月起任江苏天瑞仪器股份有限公司财务经理，2011 年 12 月起任江苏天
瑞仪器股份有限公司财务总监。
    吴照兵先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件，不属于失信被执行人。
    黎桥先生：中国国籍，无境外居留权，1978 年 5 月生，大学本科学历。2011
年起担任江苏天瑞仪器股份有限公司行业销售总监。2016 年 4 月起任江苏天瑞
仪器股份有限公司副总经理。
    黎桥先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件，不属于失信被执行人。
    李小平先生：中国国籍，无境外居留权，1980 年 12 月生，硕士研究生学历。
2010 年 8 月-2016 年 8 月任济南格维恩环保科技有限公司总经理。2018 年 4 月
入职江苏天瑞仪器股份有限公司。2018 年 5 月起任江苏天瑞仪器股份有限公司
副总经理。
    李小平先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件，不属于失信被执行人。
    朱 蓉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月生，硕士研究生学
历，具有律师执业资格。2012 年 7 月入职江苏天瑞仪器股份有限公司，2012 年
11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2014 年 2 月起担任江苏天瑞仪
器股份有限公司证券事务代表。
    朱蓉女士未持有公司股份；与公司持股 5%以上股东及公司董事、监事、高
级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，最近三年内没有
受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。